법원 심리를 통해 황씨는 2065 년 9 월 438 일부터 2004 년까지 안등지에서 다단계 판매 활동에 참여한 것으로 밝혀졌다. 2065438+2005 년 6 월, 황은 장쑤 윤달회사 당 (별건 처리) 과 항주 염황다업회사의 실제 지배인 채의 운영 모델을 모방하여 항주 용암 전자상거래유한회사를 설립할 준비를 하고 있으며, 염황사가 용암회사에 찻잎과 회사 주식을 제공하고, 후자는 찻잎 판매를 통해 불법 자금을 모금할 예정이다.
자체 자금 부족, 이런 리베이트 모델이 필연적으로 적자를 내고 계약 이행을 계속할 수 없다는 것을 알면서도 황은 고액리베이트를 미끼로 투자 프로젝트 과장, 허위 홍보회사 상장 등을 통해 투자자의 신뢰를 사취하고 회의 데모, 인터넷 플랫폼 보급 등을 통해 사회적 불특정 집단으로부터 자금을 사취했다. 채크는 찻잎, 주식을 제공하여 용암회사 회원의 매매 교환, 용암회사 사무실 소개, 용암회사 회의 훈련 등을 통해 폭리를 도모할 계획이다. 손선후는 용암회사 서기, 총재를 역임하며 불법 모금 활동의 전면적인 업무와 투자 사무를 담당하고, 인터넷 플랫폼 데이터를 유지하고, 다른 사람을 소개하여 모금에 참여한다. 정문평은 용암회사의 재무감독으로 자금을 모으는 관리와 자금의 출입을 담당하고 있다.
영향력을 넓히기 위해 투자대중을 더욱 속이기 위해 황과 채 등은 염황국제회사를 설립하고, 인악이 소위 미국에 가는' 상장' 을 담당하고 있다. 이후 황과 채 등은 허위 홍보를 통해 회원들에게 염황국제의 지분을 매각했다. 월등 17 명이 황불법 모금활동에 참여해 서로 협력했다.
사건이 발생했을 때 용암회사는 회원인터넷 플랫폼 투자 유치, 주식거래증명서 판매 등을 통해 사회 대중의 20 여만명 자금 6543.8+056 억원을 흡수하여 6543.8+07 만여명의 회원 모금금 57 억원을 돌려받을 수 없었다.
법원은 피고인 황, 채, 정문평, 손의 행위가 모두 모금 사기죄를 구성해 황, 채 무기징역, 정문평 12 년, 손 10 년을 각각 선고했다고 보고 있다. 나머지 17 인의 행위는 이미 공공예금 불법 흡수죄로 구성돼 각각 9 년 이하의 징역을 선고하고 일부 피고인은 집행유예를 선고받았다. 법원은 2 1 피고인에게 위법소득 57 억여원을 환불해 모든 모금 참가자들에게 돌려주라고 판결했다.