불법 자금을 모으는 양형 기준.
불법 모금죄란 무엇인가?
불법 모금죄는 통상 공공예금죄, 모금사기죄, 사기발행 주식, 채권죄, 무단 발행 주식, 회사, 기업채권죄를 가리킨다.
1 .. 기금 모금 사기
모금 사기죄는 불법 소유를 목적으로 사기 수단을 통해 불법 자금을 모아 법적으로 규정된 액수와 줄거리를 달성하는 행위다. 공적예금죄 (금융관리질서위반죄) 를 불법적으로 흡수하는 단일 범죄 객체와는 달리, 사기죄를 모금하는 범죄 대상은 복잡한 객체이며 금융관리질서를 침해하고 공적재산 소유권을 침해한다. 1996' 최고인민법원은 사기 사건의 구체적 응용법에 관한 몇 가지 문제에 대한 해명' 제 3 조를 규정하고 있다. 모금 사기죄 중' 사기 방법' 은 행위자가 허구를 이용해 자금을 모으는 목적을 가리킨다. 허위 증명서와 고액 수익률을 미끼로 사기 자금을 모으는 수단을 실시한다. 행위자는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있으며, 그 행위가' 불법 점유를 목적으로 한 사기 불법 모금' 에 속한다고 판단해야 한다.
(1) 기금 모금으로 탈출;
(2) 모금금이 낭비되어 모금금을 돌려받을 수 없다.
(3) 자금을 모아 위법범죄 활동을 하여 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다.
(4) 다른 사기행위로 모금금 반환을 거부하거나, 모금금을 돌려받을 수 없게 된 것이다.
최고인민법원 200 1 모금 사기죄의 불법 점유 목적을 다음과 같이 요약한다.
(1) 상환 능력이 없다는 것을 알면서도 대량의 자금을 사취했다.
(2) 불법적으로 자금을 확보 한 후 부재중;
(3) 임의로 자금을 사취하는 것;
(4) 불법 범죄 활동을 위해 사취한 자금을 이용한다.
(5) 계좌를 도피하고, 허위파산하고, 회장 자금을 피하다.
(6) 기타 불법 자금 소유 및 반환 거부.
"경제범죄사건 추소 기준 규정" 에 따르면 개인기금 사기액이 10 만원 이상이거나 단위 모금 사기액이 50 만원 이상인 경우 법에 따라 형사책임을 추궁해야 한다. 자금을 모으는 사기죄의 주관적 악성이 크고, 사회적 유해성이 크며, 자금을 모으는 사기죄의 액수가 특히 크며, 국가와 국민의 이익에 특히 큰 손실을 초래한 것은 사형이 선고될 수 있다.
양형기준:
자금을 모아 사기죄를 지은 사람은 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다. 기금 모금 사기죄, 줄거리가 특히 심각하여 10 년 이상 징역, 무기징역, 그리고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수에 처한다. 기금 모금 사기죄를 범하면 액수가 특히 크며, 국가와 국민의 이익에 특히 큰 손해를 입히고 무기징역이나 사형을 선고받고 재산을 몰수한다.