보고서는 주로 세 부분으로 나뉜다. 첫 번째 부분은 보고 기간 내 경영 실적에 대한 평가이고, 두 번째 부분은 감사회 회의 상황이며, 세 번째 부분은 보고 기간 내 관련 사항에 대한 독립적 의견이다.
첫째, 보고 기간 동안 경영 행동과 성과에 대한 기본 평가.
보고 기간 동안 감사회는' 회사법',' 회사 헌장',' 감사회 의사규칙' 및 관련 법률법규의 요구에 따라 회사의 이익과 중소주주의 권익을 실질적으로 보호하는 관점에서 감독 의무를 성실히 이행했다. 감사는 보고 기간 내 이전 이사회 회의에 참석하여 이사회가 주주총회 결의안을 진지하게 집행하고 이사의 의무를 충실히 이행했으며 회사와 주주의 이익을 해치지 않았다고 주장했다. 이사회 결의안은' 회사법' 등 법률법규와' 회사 헌장' 의 요구에 부합한다.
보고 기간 동안 회사의 경영 실적이 양호하여 매년 초에 제정된 생산 경영 계획과 회사 이익 계획을 기본적으로 실현하였다. 회사의 2008 년부터 20 10 년 재무보고서는 회사의 재무상황을 다음과 같이 반영했다. 회사의 3 년 누적 주영업무수익 44,775,277 원, 누적 주영업무비용 9,863,686 원, 누적 관리비 65,438+0,20 감사회는 회사 재직 기간 동안의 생산 경영 활동을 감독하여 회사 경영관리팀이 근면하게 책임을 다하고 이사회 결의안을 진지하게 집행했다.
둘. 보고 기간 동안 감사회의 업무 요점.
보고 기간 동안, 회사 발전의 새로운 형세에 적응하기 위해, 회사의 연간 업무 전반적 사고방식을 제때에 조정하고, 감독 책임을 보완한다. 감독 수준 향상에 중점을 두고, 일상적인 감독을 강화하고, 회사의 중대한 의사 결정, 중요한 경영 관리 활동 및 중대한 이상 변화를 이해하고 파악할 수 있는 다양한 방법을 채택하고 있습니다. 회사 내부 통제 및 규범 관리의 지속적인 최적화 촉진: 회사의 기업 지배 구조 제도를 더욱 보완하고 회사 전체의 좋고 빠른 발전을 실현합니다. 다음 측면에 중점을 둡니다.
1.' 회사법',' 회사 헌장' 및' 감사회 의사규칙' 의 요구 사항에 따라 감사회의 일상적인 업무를 엄격히 전개하다. 회사의 실제 요구에 따라 정기 및 임시 감사회 회의를 열어 각 항목의 심의를 잘 한다. 일상적인 감독 검사를 강화하고, 감독의 시효성을 더욱 높이고, 감독의 민감성을 높이다. 이사회의 관련 요구에 따라, 가격 책정 활동의 각 항목별 감사, 검사 및 감독을 진지하게 완료하고, 특별 사찰 의견을 제출하다.
2. 작업 방법을 혁신하고, 적극적으로 질서 있게 다른 감독 업무를 전개하다. 기업 내부 감독의 역할을 충분히 발휘하다. 주주와의 연계를 강화하고 직원의 권익을 보호하다. 회사 본부 감독 검사를 잘 하는 기초 위에서 지주자회사와 주식회사에 대한 감독을 강화하다.
3. 주관자의 내부 학습을 강화하다. 연구 훈련을 강화하고, 자체 건설을 추진하며, 조사 연구를 전개하다. 감독 부서의 새로운 요구 사항을 따르고, 학습 훈련을 강화하고, 감사회 자체 건설을 지속적으로 추진하다.
4. 보고 기간 동안 회사 감사회 구성원은 회사 이사회의 이전 회의에 참석해 이사회와 회사 운영을 정기적으로 점검하며 주주총회에서 부여한 감독 기능을 효과적으로 이행했다.
셋. 보고 기간 중 관련 문제에 대한 감독관의 독립적 의견
1, 회사는 법에 따라 운영한다.
최근 3 년 동안 회사는 법에 따라 경영했고, 의사 결정 절차는' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 규정에 부합하며, 회사 내부 통제 제도가 건전하여 위법 경영 행위를 발견하지 못했다. 주주 총회 및 이사회 회의 소집 및 소집은 관련 법률, 규정 및 회사 헌장에 규정된 절차에 부합하며 관련 결의 내용은 합법적으로 유효합니다. 회사 이사회 구성원과 고위 경영진은 국가 관련 법률, 행정 규정 및 정관에 따라 직무를 충실히 수행할 수 있다. 이사회는 주주총회 결의안을 전면적으로 집행했고, 고위 경영진은 이사회 결의안을 진지하게 집행했다. 보고 기간 동안 회사 이사, 고위 경영진이 직무 수행 및 직권 행사 시 법률, 규정, 정관 및 회사 및 주주 이익을 해치는 행위는 발견되지 않았습니다.
2, 회사의 재무 상태를 확인하십시오.
감사회는 보고 기간 동안 재무감독체계와 재무상황에 대해 분기 또는 연간 비정기 검사를 실시한다. 감사회는 회사의 재무상태와 경영 성과가 양호하고, 재무회계 내부 통제제도가 건전하며, 회계회계에는 중대한 누락과 허위 기록이 없고,' 회계법' 과' 기업회계규범' 등 법률규정을 엄격히 집행하고, 위법행위를 발견하지 못했다고 주장했다. 보고 기간 동안 매년 회계사무소는 예약없는 연간 감사 보고서를 발행하여 회사의 재무 상태와 경영 성과를 진실하고 객관적으로 반영했다.
3. 회사 내 각 단위의 관련 거래.
감사회는 보고 기간 동안 회사에서 발생한 관련 거래에 대한 감독 상황을 감독한다. 관련 단위의 제도적 성격이 다르기 때문에 감사회는 회사 내 관련 거래가격의 공평성에 대해 완전한 판단을 내리지 못하여 유한회사가 향후 업무에서 조율해야 한다.
4, 회사 대외 보증 및 지분, 자산 교체 상황.
보고 기간 동안 회사는 대외보증 위반, 채무 재편성, 비화폐성 거래, 자산 교체 또는 기타 회사 주주의 이익을 손상시키거나 회사 자산의 손실을 초래한 경우는 발생하지 않았습니다.
회사 감사회는 기존 업무를 바탕으로 회사가 정한 전략 방침을 단호히 관철하고, 국내법과 정관이 감사회에 부여한 의무를 엄격히 준수하며, 의무를 다하고, 회사의 규범 운영을 촉구하고, 회사 지배 구조를 보완할 것이다.
감사회는 계속해서' 회사법',' 회사 헌장' 및 국가 관련 법률 정책에 따라 직무를 충실히 이행하여 회사의 규범 운영을 더욱 촉진할 것이다.