20 15 1 1 부터 20 19 년 8 월까지, 뉴랜드 안후이 지사 직원들은 투자자들을 유인하여 이 회사의' 주식 추천, 매매점 통제' 등을 구매하도록 유도했다. 사실, 관련 "서비스" 가 전혀 없는 층입니다.
최근 중국 심판 서류망은 신랜드 안후이지사 개발부 17 직원에 대한 1 심 법원의 판결과 4 개월 전 이 회사 임원 4 명에 대한 판결을 발표해 이 회사의 사기 행보를 폭로했다.
다섯 걸음 한 벌.
투자 자문 자격을 갖춘 컨설팅 회사라도 반드시 믿을 수 있는 것은 아니다.
상하이 뉴랜드 증권투자컨설팅유한공사 (이하' 뉴랜드') 는 증권투자컨설팅업무에 종사할 자격이 있다. 2065438+2005 년 9 월, 뉴랜드 안후이지사는 안후이합비에 설립되었다.
뉴란의 한 증권업 자격증을 소지한 투자 고문은 회사 언론부에서 근무하고 주식시장을 기록 및 분석해 방송사나 홈페이지에서 방송한다고 말했다. 그는 고객과 교류할 때 큰 접시에 대한 견해만 발표하고 주식을 추천하지 않는다.
뉴란은 연간 서비스료 25800 원, 98000 원, 투자액 10%, 투자액 30% 등 4 가지 서비스를 주로 제공한다고 주장했다. 그중 가장 낮은 서비스는 주식 추천, 매매점 등이다. 업그레이드 파일은 위의 서비스를 제공하는 수석 교사입니다. 후자의 두 파일은 투자액과 연계해 회사의' 방향성 증발과 기구를 이용하여 주가를 올리는 서비스' 를 늘렸다.
판결문에 따르면 뉴랜드 안후이 지사의 사기는 주로 5 단계로 나뉜다.
첫 번째 단계로, 뉴랜드 투자 고문은 비디오를 녹화하여 TV, 웹 사이트 등 매체에서 방송하여 고객이 QQ 번호, 큐알（QR）코드 또는 위챗 연락회사를 통해 유입되는 목적을 달성하도록 유도했습니다.
2 단계, 뉴랜드 안후이지사시장부는 성공한 고객에게' 선생님' 이 추천한 영리도와 거래명세서를 보내' 선생님' 의 실력을 자랑하며 고객에게 선불을 지불하고 회사 체험 서비스를 구매하라고 촉구했다.
세 번째 단계로, 뉴란안후이지사개발부는 고객에게 회사의' 수석교사' 나' 핵심팀' 의 실력과 역할을 과장했다. 고객이 주식에 따라 운영하려면 연회비를 보충해야 한다. 연회비를 보충하는 고객은' 핵심 QQ 그룹' 에 초청될 것이다.
4 단계,' 핵심 QQ 그룹' 은 2 ~ 5 명의 실제 고객만 보유하고 있습니다. 군내에는 회사의' 교사호',' 보조호', 그리고 40 ~ 50 개의' 전우호' 가 있다. 개발부 책임자는' 수석교사' 로 가장해 핵심 QQ 군에서' 교사호' 를 조작하며 사모, 기관과의 협력을 통해 주식을 진작할 계획을 허구적으로 내놓았다. 업무원은 고객조작' 전우' 를 사칭하고' 커스터마이징 방안' 을 거짓으로 홍보하며' 총사' 이상 방안을 내세우고, 자신이 이전에 참여했다고 거짓말을 하며 60% 이상을 벌었다. "선생님" 과 "전우" 도 개인적으로 고객에게 연락해서, 고객이 이 프로그램에 참여하도록 유도하면 이익을 얻고 고객의 신뢰를 속일 수 있다.
그러나 고객이 높은 서비스 요금을 지불한 후에도 회사는 소위' 주식 진흥' 서비스를 제공하지 않고 일반 서비스처럼 고객에게 주식 정보를 보내고 주식을 추천한다.
이때 5 단계로 개발부는 고객을 회사의 고객서비스부에 넘겼다. 고객복부는 계속해서 주식정보와 추천주식을 발송하고 고객 불만과 환불을 처리한다.
20 15, 1 1 에서 20 19 까지, 뉴랜드 안후이 지사는 805 명을 속여' 봉사료' 25757 만원을 사취했다 사건 발생 전 33 억 3000 만 원을 배상하고 실제로 2 억 2724 만 원을 사취했다. 사건 발생 후 뉴랜드는 이미 인민폐 0. 1.8 1.7 억원을 환불했고, 공안기관은 이미 뉴랜드 회사 계좌 인민폐 0 억 8326 억원을 동결했다.
2 1 사람은 형을 선고받았고, 그 중 3 명은 연관이 있다.
이것은 집단 범죄이다.
판결문에 따르면 조씨는 뉴랜드의 책임자, 사장, 법인 대표로 회사와 언론의 도킹, 업무 보급, 고객 배액 등을 담당하고 있다. 그는 안후이합비인이다. 뉴랜드 안후이지사장 조세영도 안후이합비인이다.
제 1 심 법원은 조, 조세영 등 4 명이 결집해 불법 점유를 목적으로 사실을 날조하고 진실을 숨기고 남의 재물을 사취하는 것이 사기죄를 구성한다고 보고 있다. 그들은 공동범죄에서 주요 역할을 하는 주범이다. 다른 두 임원은 종범이다.
조 조세영은 지난 20 19 년 8 월 30 일 신랜드 안후이지사에서 공안기관에 붙잡혔고, 다른 두 사람은 자발적으로 공안기관에 자수했다. 같은 날 체포된 사람은 이 회사 개발부 직원도 있었다.
조, 조세영 등 임원 4 명은 자발적으로 죄를 시인하고 죄를 시인했지만 가벼운 처벌을 요청했다.
조씨의 변호인에 따르면 사기금액의 50% 는 뉴랜드사가 반환한 장물과 압류된 자금으로 돌려받을 수 있어 피해 결과를 어느 정도 줄일 수 있다고 한다. 범죄 후 범죄 사실을 사실대로 진술하고, 죄를 인정하고 벌을 인정하고, 초범이다.
이후 주동적으로 투건한 뉴랜드 안후이지사의 한 부사장의 변호인에 따르면, 부사장은 자신이 법률업무에 종사하고, 법률의식이 부족하여 범죄를 초래하고, 사건이 발생한 직후 투항했다고 주장했다. 주로 위조를 실시하는 것은 회사 발전부이고, 부사장이 분관하는 부서는 보조 역할일 뿐이다.
법원이 최근 발표한 판결문은 신대륙 안후이지사의 개발부 담당 부사장 한 명, 개발부장 두 명, 14 업무원을 선고했다.
악남은 개발부문을 담당하는 부사장이다. 그도 안후이 합비 사람이다. 그는 자신의 주관적인 범죄 의식이 강하지 않아 회사에 속았다고 서면 의견에서 지적했다. 그의 동생과 매부가 모두 사건에 연루되었다 (편집자 주, 그는 회사 발전부의 업무원이며, 형을 선고받았다). 그는 단지 가벼운 처벌을 요청하는 업로드 역할을 했을 뿐이다.
악남은 사기 654.38+0.75 억원, 불법이익 3 억 264 억원, 사건 발생 후 654.38+0.6 만원을 회수했다.
개발부 장관 두 명은 사기 금액이 각각 9206 만원, 8297 만원, 불법 이익은 각각 29 만 2700 원, 24 1.4 만원이다. 사건 발생 후 두 사람은 각각 28 만 6900 원과 1 만원을 반환했다.
개발부 14 업무원이 관련된 사기 금액은 1.4 만원에서 23 1.9 만원까지 다양하다.
법원의 판결에 따르면 뉴랜드의 책임자이자 사장인 조사기죄는 2003 년 65438+6 개월, 벌금 50 만원을 선고받았다.
신대륙 안후이지사장 겸 사장 조세영이 사기죄를 저질렀고 1 1 년 10 개월, 벌금 50 만원을 선고받았습니다.
뉴란안후이지사 부총지배인 두 명이 사기죄를 저질렀고, 각각 징역 8 년 10 개월, 8 년 4 개월, 벌금 10 만원을 선고했다.
악남은 사기죄를 범하고 징역 5 년 10 개월, 벌금 4 만원을 선고받았다.
뉴란안후이회사 발전부 주임 두 명은 각각 징역 4 년, 3 년 9 개월, 벌금 3 만원을 선고받았다. 회사 발전부 14 업무원 (편집자주, 악남의 친척 두 명 포함) 은 모두 3 년 징역, 집행유예 3 년에서 4 년 형을 선고받았다.
판결문은 또한 뉴란드 계좌 자금의 동결은 동결 기관이 법에 따라 처리한다고 밝혔다. 장물을 계속 추징하고, 피해자에 비례하여 돌려주고, 반환 목록을 첨부한다.
법원의 환급 명단에는 784 명이 포함돼 있는데, 그 중 백만 원 이상의 액수는 33 명, 200 만원 이상의 액수는 4 명, 가장 높은 사람은 300 만원에 이른다.
편집자: 야오쿤
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