발표에 따르면 이자조정 후 AVIC 전자의 교환가격은 65,438+08.94 원/주, AVIC 기계의 교환가격은 65,438+02.59 원/주입니다. 전환 비율은 1 주식당 AVIC 기계 0.6647 주에 해당하는 AVIC 전자로 조정됩니다.
주식 거래가격 등을 갱신하다.
지난 9 월 28 일 밤, AVIC 기계주식유한공사와 AVIC 전자주식유한공사는 AVIC 전자가 A 주식흡수 합병합병 AVIC 기계주식유한공사, AVIC 전자를 합병자, 즉 AVIC 전자가 AVIC 기계주식유한공사로 전환해 주주가 보유한 AVIC 기계주식유한공사 주식과 교환한다고 발표했다. AVIC 와 AVIC 가 체결한 의결권 위임 계약에 따르면 공수회사는 합병 후 원래 보유한 AVIC 주식과 원래 보유한 AVIC 기계주식에 해당하는 의결권을 AVIC 에 위임했다. 거래가 완료된 후에도 AVIC 는 여전히 존속 회사의 지주주주이다.
또 중항전자는 조회방식으로 중항기술, 항공투자, 중항공업 심비, 항공공업 성비 등 35 명 이하의 특정 투자자에게 A 주 주식을 발행하여 보조자금을 50 억원 이하로 모금할 계획이다.
이번 교환주 합병이 완료되면 AVIC 기계는 상장을 중단하고 법인자격을 취소한다. AVIC 전자는 AVIC 기계의 모든 자산, 부채, 업무, 인력, 계약 및 기타 모든 권리와 의무를 상속하고 부담한다. AVIC 전자는 이번 교환주 합병으로 발행된 A 주 주식으로 상해증권거래소 마더 보드에 상장유통을 신청할 예정이다.
방안에 비해 이번 공시 초안은 모금자금 용도를 업데이트하고 이번 거래가치 소개를 늘렸다.
업데이트된 보조자금은 공기 유입 서브시스템과 같은 공수 제품 능력을 향상시키고, 유압 작동 시스템 능력을 향상시키고, 항공동력 시스템 능력을 향상시키고, 합병된 존속 회사의 유동자금을 보충하는 등 프로젝트 건설에 쓰인다. 이 중 합병된 존속 회사의 유동자금 비중이 거래가격의 25% 를 넘지 않는 것을 보충하는 데 쓰인다.
공고에 따르면 가격 기준일 전 120 거래일 AVIC 주식거래평균가격은 19.06 원/주, 즉 AVIC 주식가격은 19.06 원/주입니다. AVIC 기계주식유한공사는 가격 기준일 전 120 거래일 주식거래 평균가격이 12.69 원/주입니다. 이자조정 후 AVIC 전자전주가는 65,438+08.94 원/주, AVIC 전기전주가는 65,438+02.59 원/주입니다. 배당금 등 요인의 영향을 감안하여, 주당 1 주당 AVIC 기계교환 0.6647 주 AVIC 전자로 조정한다.
이번 교환합병의 교환비율은 합병 양측이 관련 교환주 합병 가격 기준 일전 120 거래일 주식거래 평균가격을 기준으로 업계 비교 회사의 평가수준과 비교 거래의 교환주가율을 충분히 참고해 거래 상황과 전체 주주의 이익을 고려한 뒤 결정된다고 발표했다.
9 월 27 일 저녁, AVIC 기계는' 국무원 국자위위 중대 자산 재편에 관한 공고' 를 발표했다. 공고에 따르면 회사는 실제 통제인 중국항공공업그룹사에서 전출한' 국무원 국자위위 흡수합병 AVIC 기계시스템유한공사 관련 사항에 대한 회답' 을 받았고, 국무원 국자위 원칙은 AVIC 흡수합병 AVIC 기계와 그 보조융자에 대한 전반적인 방안을 동의했다.
한편 AVIC 기계는 지난 9 월 27 일 저녁 회사 이사회가 최근 회장 왕서강의 사퇴 보고서를 받았고, 왕서가 업무 변동으로 회장, 사장 및 이사회 전문위원회 위원 사퇴를 신청했다고 발표했다. 사직 후 왕서는 이제 막 더 이상 회사의 어떤 직무도 맡지 않을 것이다. 또한, 회사 이사회는 최근 독립이사장 입장, 서푸의 서면 사퇴 보고서를 받았는데, 이는 업무상의 이유로 제 7 회 이사회 독립이사 및 이사회 전문위원회 위원 사퇴를 신청한 것이다.
공수 시스템 사업 개발 가속화
중국 항공공업그룹의 중요한 공수 시스템 상장 플랫폼을 재구성하기 위해 기계 시스템 사업 발전을 가속화하고, AVIC 전자와 AVIC 자회사 AVIC 기계주식유한공사는 5 월 26 일 저녁 동시에 공고를 발표했다. AVIC 주식으로 AVIC 기계주식유한회사를 흡수하고 AVIC 기계주식유한회사의 전체 주주들에게 A 주식을 발행하여 보조자금을 모금할 계획이다. 중항전자는 A 주 흡수를 통해 중항기를 합병할 계획이다. 완료 후 중항전기는 상장을 중단하고 법인자격을 취소한다. 중항전자는 중항전기의 모든 자산, 부채, 업무, 인력, 계약 및 기타 모든 권리와 의무를 계승하고 부담합니다.
이후 6 월 1 1 일 두 회사는 AVIC 전자흡수 합병 AVIC 기계를 흡수하고 보조자금 및 관련 거래를 모금할 계획을 공개했다.
AVIC 전자와 AVIC 기계는 각각 중국 항공 전자 시스템과 항공 전자 시장의 주요 공급업체이자 선두 기업으로 알려져 있습니다. 이번 AVIC 전자는 통합 AVIC 기계를 주식으로 흡수해 항공전자 시스템과 기계시스템의 전문화 통합을 실현하고 AVIC 공수 제품의 연구 능력을 대폭 높여 항공공수 산업의 체계화, 통합, 지능화 발전을 위한 좋은 기반을 마련할 예정이다.
AVIC 전자 반기 보고서에 따르면 2022 년 상반기에 회사는 총 5 1.87 억원의 영업수익을 달성했으며 전년 대비12.38% 증가했다. 상장회사 주주에 속하는 순이익은 5 억 2 천만 원으로 전년 대비 35.1%증가했다. 총자산은 약 265 억 위안이다.
AVIC 기계 반기보에 따르면 상반기 영업총수입은 약 84 억 9900 만 원으로 전년 대비 8.10% 증가했다. 상장회사 주주에 속하는 순이익은 6 억 6800 만 원으로 전년 대비 26.35438+0% 증가했다.
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