이사회 의안 템플릿-의안 1 당사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하고, 그 내용의 진실성, 정확성, 완전성에 대해 개별적 및 연대적 책임을 진다
회사 제 6 회 이사회 제 9 차 회의 결의에 따라 회사는 20xx 년 연례 주주총회를 열기로 결정했으며, 이번 회의 개최에 관한 상황은 다음과 같이 통지된다.
(1) 회의 시간: 2 1, 20xx 년 4 월 2 일 화요일 오전 9 시 30 분.
2. 장소: 난징 명주호텔 10 층 회의실 용판청 (난징 주강로 389 호)
(3), 회의 주제:
1. 20xx 연례 회사 보고서 전체 텍스트 및 요약 검토
회사 이사회의 20xx 연례 업무 보고서를 고려하십시오.
회사 감독관의 20xx 연례 업무 보고서를 고려하십시오.
4. 회사의 20xx 연간 재무 결산 보고서와 20xx 연간 재무 예산 보고서를 검토합니다.
회사의 20xx 연간 이익 분배 계획을 고려하십시오.
남경립신영화회계사무소 감사를 거쳐 회사는 20xx 년 순이익 2,xx9,421.89 원을 실현하여 법정잉여금 2xx,942.19 원, 임의적립금 2,xx 를 추출할 계획이다 연초에 할당되지 않은 이익 65,438+099,65,438+085,xx8.84 원을 더하고, 이전 연도에 인출된 잉여 공모 3,430,734.02 와 분배된 보통주 배당금 25,589,65,438+를 공제합니다
회사의 제 6 회 이사회 제 9 차 회의 연구를 거쳐, 금년도에 이윤 분배도 하지 않고 자본적립금 증주본도 진행하지 않을 계획이다.
6. 회사의 사외 이사의 업무 보고서를 고려한다.
7. 회사의 사외 이사에 관한 의안을 심의한다.
20xx 년 유애련 여사가 회사 독립이사가 된 이후 임기가 6 년이 넘었다. 중국증권감독회' 상장회사에 독립이사제도 수립에 관한 지도 의견' 과' 회사 헌장' 규정에 따르면 유애련 여사는 더 이상 회사 독립이사로 활동하지 않기로 결정하고, 주광선생을 회사 독립이사 후보로 지명할 계획이다 (이력서 첨부 후). 회사 독립이사가 이에 대해 독립의견을 발표했다.
8. "난징 립신 영화회계사무소 유한회사의 의안" 을 심의합니다. 회사는 난징 립신 영화 회계사사무소를 20xx 년 재무보고의 감사기관으로 계속 채용할 예정이며 감사비용은 40 만원이다.
(iv) 참석자
1.20xx 년 4 월 6 일 개장한 후 중국증권등록결제유한책임회사 상해지사가 등록한 회사 전체 주주 및 허가대리인 (승인위탁서는 첨부 참조);
2. 회사 이사, 감독자, 고위 경영진 및 다년생 법률 고문.
(e), 회의 등록 방법
1. 회의에 참석한 법인 주주, 영업 허가증 사본, 법정 대리인의 위임장 및 출석자 신분증 보유 개인 주주는 본인의 신분증과 주주 계좌 카드를 소지하고 있다. 위탁대리인은 본인의 신분증, 위임장, 의뢰인 주주 계좌카드, 의뢰인 신분증으로 회의에 출석하는 등록 수속을 밟으며, 오프사이트 주주는 서신이나 팩스로 등록할 수 있다.
2. 등록 시간: 사회자가 회의에 참석한 주주와 대리인의 수 및 의결권주의 총 수를 발표하기 전까지 모든 참석 주주는 주주총회에 참석할 권리가 있다.
등록 장소: 난징 화학 섬유 유한 회사 증권 사무소
㈥ 기타 사항
1. 회의에 참석한 주주숙식 교통비는 스스로 부담한다.
2. 전화: 025-84529xxx
팩스: 025-84529xxx
우편 번호: xxxxxxxxx
연락처: XXX
특별히 발표하다
Xx, XX, XX, xx
이사회 의안 모델-의안 2 주주 및 주주 대표:
20xx 년 6 월 17 일 오후, 회사는 중국 증권감독관리위원회 섬서성감관국 (예 20xx211) 의 세 가지 서류를 받았습니다. 허난 고속도로 개발 유한 회사 문서 (고우회사 번호 20xx472); 개봉시 교통국 문서 (교문 20xx77 호) (자세한 내용은 20xx 년 6 월 20 일 회사 공시 공고 참조).
20xx 년 6 월 17 일 오후, 반둥 아시아회계사무소 유한공사 산시분소에 하남성공상행정관리국에 가서 기업안을 조회해 다음과 같은 내용을 담은 세 가지 서류를 입수했다.
1, 개봉시 인민정부 문서 [20xx]57 일,' 성 고발회사가 광선 개봉에서 통허고속도로 건설에 참여한다는 통지' 는 20xx 년 8 월 28 일, 주요 내용은 광선 개봉을 보장하기 위해 20xx 년/KLX 대광선 개봉부터 통허 구간까지의 재산권에 대해 하남 해흥 고속도로 발전유한회사 ("해흥 고속") 의 이름과 업주 신분은 변하지 않았다. 주정부와 교통청 지도자의 지시에 따르면, 프로젝트가 개통된 지 3 개월 이내에 해흥고속은 고발회사가 투입한 모든 자금 이자 관리비를 돌려주고 프랜차이즈 경영권을 회복해야 한다. 그렇지 않으면, 고발회사와 해흥이 고속으로 주식회사를 설립하고, 고발회사가 이 프로젝트를 장악하며, 구체적인 지분 비율은 별도로 정해진다.
2. 허난성 고속도로 발전유한공사 문서 고옥한스 [20xx]50 호' 허난성 해흥고속도로 발전유한회사의 지분 처분 허가 중지에 관한 편지' 는 20xx 년 7 월 12 로, 주요 내용은 고발회사, 해흥그룹, 해흥고속도로에 따라 서명하는 것이다 자본금 고법회사, 해흥그룹, 고법회사 * * * 가 투입한 이자와 관리비를 반환하기 위해 광선을 형성하여 통허고속도로 사업법인에 개봉하고, 고법회사가 통제하거나, 해흥그룹이 해흥고속도로의 전체 지분을 고법회사에 양도한다. 현재 해흥그룹, 해흥고속은 의무와 약속을 이행하지 못하고 심각한 위약으로 고발회사가 투입한 965,438+0 만원 국유자산의 안전을 보장할 수 없다. 앞서 언급한 사실에 근거하여 고발회사는 하남성공상국에 잠시 해흥그룹과 해흥 고속지분 변경을 허가하지 말라고 요청하여 불필요한 분쟁을 피하고 국유자산의 안전을 확보할 것을 요청했다.
3. 허난성 고속도로 발전유한공사, Xi 안해흥 기술투자지주 (그룹) 유한공사, 하남 해흥고속도로 발전유한공사 투자건설대광선 개봉에서 통허고속도로로의 협정으로 시간이 없다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 20xx 년 8 월 28 일부터 고발회사는 투자자 중 하나로 고속도로 프로젝트의 건설 및 관리에 대한 업주의 직권을 행사합니다. 해흥그룹 투자주체 중 하나의 지위는 변하지 않고, 해흥고속의 이름과 소유주의 지위는 변하지 않는다. 해흥그룹이 대광선 개봉부터 통허단 완공 후 3 개월 이내에 고위험회사가 투자한 자금 이자 관리비 등 프로젝트 투자금을 반환하면 해흥그룹의 이 프로젝트에 대한 전권을 회복하게 된다. 그렇지 않으면, 해흥그룹과 고발회사는 지분제 사업법인회사를 구성해 고발회사가 지주하거나 해흥그룹이 하이흥고속의 모든 지분을 고발회사에 양도한다. 구체적인 합자 또는 지분 양도 내용은 이 원칙의 지도하에 별도로 협의할 것이다.
이 회사가 입수한 이 6 개 문건은 이 회사가 투자한 해흥고속도로가 실제로 광선 개봉에서 통허고속도로 프로젝트에 대한 경영권, 유료권, 경영권을 잃었다는 것을 보여준다. 반둥아시아회계사무소 산시분소 보충감사에서 대광선 개봉에서 통허고속도로의 경영권, 유료권, 해흥고속도로 공인장 및 관련인원이 허난성 판다가 고속도로유한회사에 의해 접수된 것으로 밝혀졌다. 20xx 년 3 월부터 해흥고속도로는 광고속도로가 개통된 유료권 수입을 반영하지 않아 현재 해흥고속도로는 여전히 거액의 대출이자를 부담하고 있다.
해흥 고속도로의 현재 상황을 감안하면 해흥 고속도로는 이미 광선 개봉에서 통허 고속도로 프로젝트에 대한 실질적 통제권과 프랜차이즈를 잃었고, 해흥 고속도로 유료권은 실질적으로 제한되고 영업소득이 없고, 여전히 거액의 대출 이자를 지불하고 있어 막대한 적자를 초래하고 있다고 보고 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 신중성 원칙에 따라 이사회는 본사가 해흥 고속 지분 35% 를 보유한 장기 지분 투자의 기존 잔액을 전액 감액할 준비를 하고 있다.
생각해 보세요.