20 14-09-27 600685: 주요 자산 구조 조정 진행

출처 동화순 금융연구센터 작가 동화순 정리

광저우 광선국제유한공사 (이하' 회사') 의 지주주주인 중국선박공업그룹 (이하 CSSC) 이 중대한 자산개편 등을 계획하고 있다. 회사 신청을 통해 회사 주식은 20 14 년 4 월 8 일부터 중대 사안 정지로 20 15 년 4 월 14 일 중대 자산 재편으로 결판됐다. 카드 정지 기간 동안 회사는 정보 공개 의무를 제때에 이행하여 5 거래일마다 주요 자산 구조 조정 진행 상황을 발표했다. 회사는 5 월 15 일, 6 월 14 일, 7 월 16 일, 8 월 15 일, 9 월/kk 에 있습니다

이번 중대 자산 재편 관련 방안은 이미 초보적으로 형성됐다. 회사 지주주주 CSSC 는 화남에 있는 조선업무 관련 자산을 회사에 주입할 계획이며, 회사는 관련 조선자산을 제 3 자에게 인수할 계획이다.

첫째, 이 주요 자산 구조 조정의 진전

20 15 년 4 월 14 일 결판 이후 이번 중대 자산 재편은 다음과 같은 사항을 완료했다.

1. 이 회사는 재무 컨설턴트, 법률 고문, 회계 법인 및 자산 평가 기관을 조직하여 이번 중대 자산 재편에 관련된 대상 자산에 대한 실사, 감사 및 평가를 실시했으며, 대상 자산의 실사, 감사 및 평가는 이미 초보적으로 완료되었습니다.

2. CSSC 가 주입할 자산이 핵심 군공 자산과 관련되어 있기 때문에 우리 회사와 CSSC 는 이미 관련 주관부에 관련 방안을 제출하고 관련 피드백과 답변을 했다.

3. 회사는 A+H 상장회사로서 국내외 인수한 핵심 군수 자산의 정보 공개 및 후속 지속적인 정보 공개를 관련 주관부에 보고하고 관련 피드백과 답변을 했다.

4. 제 3 자 조선관련 자산을 인수한 여러 잠재적 인수 대상을 조사하고 실사하며 거래 상대와 다라운드 업무 협상을 진행했다. 현재, 대상 자산 인수의 범위와 인수 방안은 이미 초보적으로 확정되었다.

둘. 이번 중대 자산 재편 이사회가 열리기 전에 아직 완성해야 할 일.

현재, 구조 조정 당사자들은 이번 구조 조정에 관한 관련 문건을 서둘러 제작하고 있다. 이번 구조 조정에는 핵심 군수 자산 주입 A+H 상장 회사가 포함되기 때문에 이번 구조 조정 이사회가 열리기 전에 관련 주관 부서의 사전 승인이나 원칙 동의를 받아야 한다.

카드 정지 기간 동안 회사는 이 문제의 진전을 충분히 주시하고 정보 공개 의무를 제때에 이행할 것이다. 이번 중대 자산 재편 관련 사항이 확정되면 회사는 제때에 공고하고 복판할 것이다. 예상 복구 시간은 20 14, 10, 15 이상입니다. 용서해 주세요.

제 8 회 이사회 제 9 차 회의 결의안

광저우 광선국제주식유한회사 (이하 "회사", "우리 회사" 또는 "광선국제") 제 8 회 이사회 제 9 차 회의는 20 14 년 9 월 26 일 (금요일) 통신투표방식으로 열렸다.

회사 전체 이사가 표결에 참여하고 결의를 형성하여' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 관련 규정에 따라 결의가 합법적으로 유효하다. 회의는 만장일치로 다음과 같은 계획과 제안에 동의했다.

1. 광저우 광전업유한회사의 지분 양도 방안을 통과하다.

4 1, 379. 1.3 만원 지분 평가액과 5 억 6000 만원 감산 손실 보상비의 최저가로 상하이 연합재산권거래소에 상장돼 광저우 광전업유한공사 100% 지분을 양도했다.

2. 정관의 일부 조항을 수정하는 프로그램을 통해.

(1) 정관 제 2 조는 다음과 같이 개정된다.

제 2 조: 회사가 발기 방식으로 설립되어 비준문 번호는 199383 국가경제체제 개혁위원회 발표입니다. 6 월 7 일 광저우시 공상행정관리국에 등록하여 설립, 19049939-0, 회사 영업허가증을 취득하다. 우리 회사는 2004 년 8 월 7 일 대외무역경제협력부 (MOFTEC) 를 거쳐 1994 번 문문 4 15 호로 중외합자주식유한회사로 비준했고, 2004 년 8 월 30 일 대외무역재판서 제/Kloc-를 취득했습니다 그리고 1994, 10, 2 1 에서 변경 등록 수속을 했습니다. 1995,/kloc-; 면허가 변경된 영업허가증 등록번호는 기업주 이삭 총자 000264 호, 글자 20 1 186 호에 따라 회사 유형을 주식유한회사 (대만 홍콩 마카오 중합자 상장) 로 변경하였다.

2009 년 6 월 5438+2 월 10, 회사 영업허가증 등록번호는 4401014000251440 입니다

회사의 발기인은 광저우 조선소 유한회사이다 .....

(2) 정관 제 11 조를 개정하다. 헌법 제 11 조의 내용은 다음과 같이 개정된다.

제 11 조: 우리 회사의 경영 범위는 설계, 가공, 설치, 판매: 선박과 그 보조기, 컨테이너, 금속 구조 및 부품, 압력 용기, 일반 기계, 주조 단조 일반 부품, 유리강 제품, 회선, 파이프, 도구, 가구; 기계 설비 및 선박 수리; 선박 해체 조사 및 설계 자체 기술 이전 서비스 실내 장식 자체 생산 컨테이너, 선박 및 장비의 운영 임대; 항만 관리 해외 기계 및 전기 프로젝트 및 국내 국제 입찰 프로젝트를 계약하고, 이러한 해외 프로젝트에 필요한 장비와 자재를 수출하고, 이러한 해외 프로젝트를 수행하는 데 필요한 인력을 파견합니다.

회사는 등록된 경영 범위 내에서 경영 활동에 종사해야 한다.

(3) 제 255 조 연장 후 정관 제 26 장의 장 번호와 조항 번호를 늘린다.

제 255 조 회사는 다음 조항을 준수해야한다.

1. 중국 선박공업그룹회사는 회사의 지주주주 (또는 실제 지배인) 로서 절대 지주지위를 유지하고 있다.

둘째, 국가 군령을 받아들이고, 국가 군공 과학 연구 생산 임무가 규정된 진도, 품질, 수량 요구에 따라 원만하게 완료되도록 보장하는 것이다.

3. 국가 안보 비밀법 법규를 엄격히 집행하고, 비밀제도, 비밀책임제도, 섭군 정보 공개심사제도를 세우고, 비밀주주, 이사, 감사, 고위 관리원, 중개기관의 비밀책임을 이행하고, 관련 안전비밀부서의 감독검사를 받고, 국가비밀안전을 확보한다.

넷째, "군용 중점 장비 시설 관리 규정" 을 엄격히 준수하고 군용 중점 장비 시설의 등록 및 처분 관리를 강화하여 군용 중점 장비 시설의 안전, 완전성 및 효과적인 사용을 보장합니다.

다섯째, 무기 및 장비의 과학 연구 및 생산 허가 관리에 관한 법률 및 규정을 엄격히 준수하십시오.

6.' 국방특허 조례' 규정에 따라 국방특허 신청, 시행, 양도, 비밀 유지 등에 대한 승인 절차를 엄격히 이행하고 국방특허를 보호한다.

7. 새 헌장을 수정하거나 비준하는 것은 관련 특별규정에 관한 것이며 국무원 국방과학기술공업 주관부의 비준을 거쳐야 관련 법률절차를 이행할 수 있다.

8.' 중화인민공화국 국방법' 과' 중화인민공화국 국방동원법' 을 시행한 후 국가는 동원령을 발표하고 동원 임무를 완수했다. 국가의 필요에 따라 관련 자산의 징용을 접수하다.

9. 지주주주가 바뀌기 전에 국무원 국방과학기술공업 주관부에 비준 수속을 밟아야 한다. 회장, 사장의 변경 및 해외 독립이사의 선임은 국무원 국방과학기술공업 주관부에 등록해야 한다. 주요 인수 사항 중 인수인은 단독으로 또는 다른 일관된 행동인과 합병하여 상장회사의 5% 이상 (5% 포함) 주식을 보유하고 있으며, 인수인은 국무원 국방과학기술공업 주관부에 등록해야 한다.

3.' 20 14 년 제 3 차 임시주주총회 개최에 관한 의안' 을 통과시켰다.

회사는 20 165438 년 (화요일) 중국 광저우시 리베이구 방촌대로 남40 호 회사 회의실에서 20 1 1 11연간 제 3 차 임시주주총회를 개최할 예정이다.

상술한 예안 1, 2 는 회사 주주총회에 제출하여 심의해야 한다.

20 14 년 제 3 차 임시주주총회 개최에 관한 통지

중요 내용 팁:

회의 시간: 20 14165438+10 월 1 1 (화요일)

기록 날짜: 20 14 10 10 월 10. 회사 정관에 따르면 주주총회 개최 30 일 이내에 주주 명부 변경 등록을 하지 않는다. 당사는 20 14 10 10 월 1 에서 2014/Kloc-까지

회의 개최 방식: 이번 회의는 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 채택하고 있습니다. 회사는 상해증권거래소 거래시스템을 통해 회사 A 주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, A 주주는 인터넷 투표로 규정된 시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.

광저우 광선국제주식유한회사 (이하 "회사" 또는 "회사") 이사회는 10 월 1 14 일 화요일 04: 00 에 20/Kloc 을 개최할 예정이다 구체적인 사항은 다음과 같이 통지한다.

첫째, 회의의 기본 상황

(a) 개최 시간

1. 현장 회의 시간은 20 14 1 1.00 (화요일)14 입니다

2.a 주주투표시간은 201111(화요일) 9: 30-/kloc-입니다

(b) 광저우 리완 구 방촌대로 남쪽 40 호 우리 회사 회의실.

(3) 사람을 회사 이사회로 소집하다.

(d) 소집 방법

이번 회의는 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 방식을 채택했다. 회사는 상해증권거래소 거래시스템을 통해 회사 A 주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, A 주주는 인터넷 투표로 규정된 시간 내에 이 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다. 같은 의결권은 현장이나 인터넷 투표 방식 중 하나만 선택할 수 있다. 같은 투표권이 현장과 인터넷에서 반복적으로 투표한 것은 1 차 투표 결과를 기준으로 한다.

(5) 참석자

1.20 10, 20 14 상하이 증권거래소 A 주식 거래가 끝난 후 중국 증권등록결제유한책임회사 상해지사가 등록한' 광선국제 (600685)' 전체 A 주주들

상기 주주가 승인 한 대리인.

회사 이사, 감독자 및 고위 경영진

4. 회사 이사회가 초청한 기타 인원.

둘. 이 회의의 고려 사항은 다음과 같습니다.

1. 광저우 홍범호텔 유한회사의 지분 양도에 관한 의안

2. 광저우 금주 선박 기술유한회사의 지분 양도에 관한 의안 .....

3. 광저우 광전 산업 주식 양도에 관한 의안 .....

4. 광저우 광선유한회사 설립에 대한 의안 .....

특별 결의안으로 다음 사항을 고려하십시오.

5. 정관의 일부 조항 개정에 관한 의안.

참고: 회사 지주주주 중국 선박공업그룹 (이하 "CSIC") 은 그 또는 관련 주주들이 1 의안, 2 번 의안, 3 번 의안 중 3 개 매각자산의 공개 입찰에 관심이 있다고 밝혔다. CSIC 또는 관련 주주가 하나 이상의 판매 대상 자산의 낙찰자가 되는 경우 CSIC 또는 관련 주주에게 관련 판매 대상 자산을 매각하면 회사의 관련 거래가 됩니다. 이에 따라 CSSC 와 관련 주주들은 이번 임시주주총회에서 의안 1, 의안 2, 의안 3 에 대해 표결을 회피할 예정이다.

셋. 이번 회의 현장 참가 신청 방식

(1) 이번 회의 답변에 참가하는 시간과 방식

직접 또는 대리인에게 회의에 참석할 예정인 A 주주는 회의가 열리기 20 일 전인 20 14, 10, 2 1 화요일에 영수증 (첨부 1) 을 우편으로 보내거나

(b) 주주 출석 등록 문제

1. 이번 회의에 참석한 주주들의 등록 시간은 2014101111입니다

2. 등록 방법 및 주주가 제출한 서류는 이번 회의에 참석할 권리가 있는 법인 주주가 법정 대표자 (또는 주주총회 또는 이사회가 승인한 대표) 또는 한 명 이상의 대리인이 출석하여 투표할 수 있도록 요구합니다. 이번 회의에 참석할 권리가 있는 자연인 주주는 직접 출석하여 투표할 수도 있고, 한 명 이상의 대리인에게 출석하여 투표할 수도 있다.

회의에 참석한 개인 주주는 본인의 신분증과 주주 계좌 카드를 소지하고 있다. 법인주 주주는 주주 계좌카드, 영업허가증 사본, 법정대표인 위임장, 출석자 신분증으로 등록 수속을 한다. 위탁대리인은 위임장 (첨부 2), 본인 신분증, 의뢰인 주주 계좌카드로 등록 수속을 한다.

위탁서는 이번 회의가 열리기 24 시간 전에 우리 회사에 배달해야 한다.

이것은 이 회사의 최근 공고로, 이 회사의 자산 구조 조정의 진전에 관한 것이다. 우리 회사는 20 14, 10, 15 복판보다 늦지 않았다고 적혀 있습니다.

내 대답이 너를 도울 수 있기를 바란다. 나는 그것이 채택되기를 바란다. 감사합니다.