3 인 회사의 헌장은 무슨 뜻이고 어떻게 쓰나요? 어떤 우수한 기종이 있습니까?
사회주의 시장경제체제의 요구에 부응하기 위해 현대기업제도를 세우고 재산권 관계를 분명히 하고 기업 발전을 촉진하며 갑/을/C * * * 유한책임회사 (이하' 회사법') 및 기타 관련 법률, 행정법규가 공동 출자하여 설립한다.
1. 우리 회사는' 회사법' 에 따라 설립된 유한책임회사로 기업법인 자격을 가지고 있습니다.
2. 회사는 주주 투자로 형성된 모든 법인 재산권을 누리고, 그 모든 자산으로 회사 채무에 대한 책임을 진다.
3. 회사는 그 모든 법인재산으로 법에 따라 자율적으로 경영하며 스스로 손익을 부담한다.
4. 회사는 직무가 명확하고, 관리 과학, 인센티브와 제약이 결합된 내부 관리 제도를 실시한다.
5. 회사가 경영 활동에 종사하려면 규율, 직업도덕을 준수하고 사회주의 정신문명 건설을 강화하고 정부와 대중의 감독을 받아야 한다. 회사의 합법적 권익은 법률의 보호를 받아 침범해서는 안 된다.
제 1 장 회사 이름 및 거주지
첫 번째 회사 이름: * * * * * * * 유한 회사
제 2 조 회사 소재지:
제 2 장 회사 경영 범위
제 3 조 회사 사업 범위:
제 3 장 회사 등록 자본
제 4 조 회사의 등록 자본은 만 위안이고, 납입 자본은 만 위안이다.
제 4 장 주주의 이름, 방식, 출자액, 출자시간 및 지분 분배
일회성으로 납부한 출자액을 납부하다.
제 6 조 3 개 창시 주주가 출자한 후 반드시 법에 따라 설립된 검자기관의 검자를 거쳐 증명서를 발급해야 한다.
제 8 조 회사가 설립된 후 주주에게 출자 증명서를 발급하고 주주 명부를 준비해야 한다.
제 5 장 회사의 조직, 생성 방법, 직권 및 절차 규칙
제 9 조 회사 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며, 회사의 권력기관으로 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(b) 전무 이사 및 비 직원 대표가 담당하는 감독자의 선출 및 교체, 전무 이사 결정,
감독자의 보수
(3) 전무 이사의 보고서 검토 및 승인;
(4) 감독자의 보고서 검토 및 승인;
(5) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.
(6) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(7) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(8) 회사채 발행을 결의하다.
(9) 회사의 합병, 분립, 해산, 청산 또는 회사 형식 변경에 대한 결의를 내린다.
(10) 정관을 개정하다.
(11) 회사 주주 또는 실제 통제인의 보증에 대한 결의안을 내린다.
주주는 전항에 열거된 사항에 서면으로 만장일치로 동의하며 주주총회를 열지 않고 직접 결정을 내릴 수 있으며, 전체 주주가 결정문서에 서명하고 도장을 찍는다 (자연인 주주서명, 법인 주주 도장).
제 10 조 주주총회에서 단일 자연인이 65,438+06% 이상의 주식을 보유한 주주는 의결권을 행사할 자격이 있고 실제 자연수에 따라 의결권을 행사할 자격이 있다.
주주회는 회사 정관 수정, 지분 조정 및 변경, 등록 자본 증가 또는 감소, 회사 합병, 분립, 해산 또는 회사 형태 변경 결의안을 3 분의 2 이상 (3 분의 2 포함) 주주가 통과해야 한다
2) 의결권을 가진 주주의 동의.
주주대회는 전항의 규정 이외의 사항에 대해 결의를 하고, 반드시 3 분의 2 이상 의결권이 있는 주주를 통과해야 한다.
제 11 조 첫 주주회는 출자가 가장 많은 주주가 소집하고 주재하며 회사법에 따라 직권을 행사한다.
제 12 조 주주회의 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉘며, 회의가 열리기 15 일 전에 전체 주주에게 통지한다. 정기회의는 일 년에 한 번 열린다. 의결권의 3 분의 2 이상을 대표하는 주주, 집행이사, 감사가 임시회의를 제의하는 경우 임시회의를 열어야 한다.
제 13 조 주주 총회는 전무 이사에 의해 소집되고 주재된다. 전무 이사가 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행할 수 없을 때 총지배인이 소집하고 주재한다. 사장이 회의를 소집하고 주재하지 않는 경우, 의결권의 3 분의 2 이상을 대표하는 주주들은 스스로 회의를 소집하고 주재할 수 있다.
제 14 조 주주회는 의안의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 주주들은 회의록에 서명해야 한다.
제 15 조 주주는 주주총회에 출석할 수 없고, 서면으로 다른 사람에게 출석할 수 있으며, 의뢰인은 법에 따라 위임서에 명시된 권리를 행사해야 한다.
제 16 조 회사가 다른 기업에 투자하거나 다른 사람에게 보증을 제공하는 것은 주주회가 결정해야 한다. 회사의 주주나 실제 통제인에게 보증을 제공하는 것은 반드시 주주총회 결의를 거쳐야 한다. 표결은 회의에 참석한 다른 주주들이 보유한 의결권의 절반 이상이 통과하며, 해당 주주 또는 실제 통제자가 통제하는 주주는 참가할 수 없습니다.
제 17 조 회사 주주회의 결의안은 법률 행정 법규의 무효를 위반한다.
주주총회의 소집 절차, 표결 방식이 법률, 행정법규 또는 정관을 위반하거나 결의내용이 회사 헌장을 위반한 경우 주주는 결의한 날로부터 60 일 이내에 인민법원에 철회를 요청할 수 있다.
회사는 이미 주주회 결의에 따라 변경 등록을 처리했으며 인민법원은 그 결의안이 무효이거나 철회되었다고 선언해야 한다.
이후 회사는 회사 등록기관에 변경 등록 취소를 신청해야 한다.
제 18 조 회사 이사회는 3 년 임기의 집행이사 한 명을 설립하여 주주회 선거에 의해 선출된다. 전무 이사의 임기가 만료되면 연임할 수 있다.
제 19 조 집행이사는 주주총회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(a) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고한다.
(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정한다.
(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사채를 발행하는 방안을 제정한다.
(7) 회사의 합병, 분립, 해산 또는 회사 형식 변경 방안을 제정한다.
(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.
(9) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
제 20 조 집행이사가 전항에 열거된 사항에 대해 결정을 내릴 때, 반드시 서면으로 집행이사가 서명하고 회사에 준비해야 한다.
제 21 조 회사는 사장을 설치하여 집행이사가 임용하거나 해임한다. 총지배인의 임기는 3 년이며 임기가 만료되면 연임할 수 있다. 사장은 전무 이사에게 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 생산경영관리를 주재하고 집행이사의 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 전무 이사가 임명 또는 해임하기로 결정한 경우를 제외하고 책임자를 임용 또는 해임하기로 결정한다.
(8) 전무 이사가 부여한 기타 권한.
제 22 조 회사는 감사회를 설치하지 않고 감사원 한 명을 설치한다. 감사의 임기는 3 년이며 임기가 만료되면 감사가 연임할 수 있다. 감독자의 임기가 만료되어 제때에 재선되지 않은 경우, 원래 감사는 여전히 법률, 행정 법규 및 회사 헌장에 따라 감독자의 의무를 이행해야 한다.
전무 이사, 고위 경영진은 감독자를 겸임할 수 없다.
제 23 조 감독자는 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 전무 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행하는 행위를 감독하고 법률, 행정법규, 정관 또는 주주총회 결의를 위반한 전무 이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 한다.
(3) 전무 이사, 고위 경영진의 행동이 회사의 이익에 해를 끼칠 때 전무 이사, 고위 경영진을 요구한다
시정을위한 수준 관리자;
(4) 집행이사가' 회사법' 규정을 준수하지 않을 경우 임시주주회를 열 것을 제안한다.
주주회의 임무를 수행할 때 주주회를 소집하고 주재한다.
(5) 주주 총회에 초안을 제출한다.
(6) 법에 따라 집행이사와 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.
제 24 조 감사는 집행이사가 결정한 사항에 대해 질의나 건의를 할 수 있다. 감독자는 회사의 경영 이상을 발견하여 조사를 진행할 수 있다. 필요하다면 회계사무소를 초빙하여 일을 도울 수 있고, 비용은 회사가 부담한다.
제 25 조 감독자가 직권을 행사하는 데 필요한 비용은 회사가 부담한다.
제 6 장 회사 법정 대리인
제 26 조 회사의 법정 대리인은 회장이고, 회장은 집행이사로 겸임한다.
제 7 장 지분 이전
제 27 조 회사가 등록된 지 3 년이 지난 후, 주주들은 당시의 주식 시가에 따라 전체 또는 일부 지분을 서로 양도할 수 있다. 주주가 주주 이외의 사람에게 주식을 양도하는 것은 의결권이 있는 주주의 3 분의 2 이상 (3 분의 2 포함) 의 동의를 받아야 한다. 주주는 다른 주주에게 주식 양도에 동의하도록 서면으로 통지해야 한다. 기타 주주들은 서면 통지를 받은 날로부터 30 일 이내에 대답하지 않은 것은 양도에 동의하는 것으로 간주됩니다. 다른 주주의 절반 이상이 양도에 동의하지 않고 양도에 동의하지 않는 주주는 6 개월 이내에 양도된 지분을 구매해야 합니다. 6 개월 이내에 사지 않으면 양도에 동의하는 것으로 간주됩니다.
주주의 동의를 거쳐 다른 주주들은 우선 구매권을 가지고 있으며, 당시의 주식 시가에 따라 자금 지분을 양도할 수 있다. 두 명 이상의 주주가 우선구매권 행사를 주장하는 경우, 각자의 구매비율을 협상하여 결정한다. 협상이 실패하면 양도시 각자의 출자 비율에 따라 우선 구매권을 행사한다.
제 28 조 회사 등록일로부터 5 년 동안 기술 자원 지분은 배당권만 누리고 지분 현금권은 누리지 않는다. 회사를 설립한 지 5 년 후, 회사는 3 년 연속 이윤을 내고, 기술자원지분은 매년 20% 의 현금권을 가지고 있다.
제 29 조 회사는 기술 자원의 지분 비율을 높여 후기에 회사의 전문 기술 인재에 가입하도록 장려할 수 있다. 기술 자원 지분의 분배 방식은 3 분의 2 이상 의결권 주주 토론을 거쳐 통과해야 하며, 기술 자원 지분은 회사의 총 주식 비중이 최대 65,438+05% 를 넘지 않는다.
제 30 조 지분 양도 후, 회사는 원주주의 출자 증명서를 취소하고, 신주주에게 출자증명서를 발급하고, 그에 따라 회사 장정과 주주 명부에 있는 주주와 출자액의 기록을 수정해야 한다. 이번' 회사 헌장' 개정은 주주총회 표결이 필요 없다.
제 31 조 주주 총회 결의안에 반대표를 던진 주주는 회사에 합리적인 가격으로 지분을 매입할 것을 요구할 수 있다.
(1) 회사는 5 년 연속 주주에게 이윤을 분배하지 않았지만, 회사는 5 년 연속 이윤을 내고 본 법에 규정된 분배 이익 조건을 충족한다.
(2) 회사가 주요 재산을 합병, 분할 또는 양도한다.
(3) 회사 헌장에 규정된 영업기한이 만료되거나 정관에 규정된 기타 해산 사유가 나타나면 주주는 정관을 개정하는 결의를 통해 회사를 존속시킬 것이다.
주주와 회사는 주주총회 결의가 통과된 날로부터 60 일 이내에 지분 인수협의를 달성하지 못한 경우 주주총회 결의가 통과된 날로부터 90 일 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
제 32 조 주주 이혼으로 인한 재산 분할은 제 27 조의 규정을 참고하여 현행평가에 따라 현행가치 실현 후 이혼 주주의 이혼 당사자에게 이혼 주주 지분의 절반을 지급하고 주주 이외의 사람이 주식을 양도하여 지분 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.
제 33 조 자연인 주주가 사망한 후, 그 법정 상속인은 주주 자격을 계승할 수 있다.
제 8 장 재무, 회계, 이익 분배 및 노동 및 고용 시스템
제 34 조 회사는 법률, 행정 법규 및 국무원 재정 주관부의 규정에 따라 본사의 재무 회계 제도를 수립하고, 매 회계년도 말에 재무회계 보고서를 작성하고, 국가가 인정한 회계사무소에 감사를 의뢰하고, 서면 보고서를 발행하여 해당 연도가 끝나기 전에 전체 주주에게 보내야 한다.
제 35 조 회사의 이익 분배는 회사법, 관련 법규 및 국무원 재정 주관부의 규정에 따라 집행된다. 주주는 지분 비율에 따라 배당금을 받는다. 연간 배당 방안은 주주총회에서 결정한다.
제 36 조 회사의 감사 업무를 맡고 있는 회계사무소를 초빙하고 해임하는 것은 집행이사가 결정한다.
제 37 조 고용제도는 국가법, 법규 및 국무원 노동부의 관련 규정에 따라 집행된다.
제 9 장 회사 해산 원인 및 청산 방법
제 38 조 회사의 영업기한은 장기적이며,' 기업법인 영업허가증' 발급일로부터 계산한다. 제 39 조 회사는 다음 상황 중 하나를 가지고 있으며 해산 될 수있다.
(a) 회사의 영업 기간이 만료됩니다.
(b) 주주 총회 결의안 해산.
(3) 회사는 합병 또는 분립으로 인해 해산해야 한다.
(4) 영업허가증은 법에 따라 취소되거나, 폐쇄를 명령하거나, 철회한다.
(5) 인민법원은 회사법의 규정에 따라 해산한다.
회사의 영업기한이 만료되면 회사 정관을 수정하여 존속할 수 있다.
제 40 조 회사 경영관리에 심각한 어려움이 발생하여 계속 존재한다면 주주 이익에 중대한 손실을 초래할 것이다. 다른 방법으로 해결할 수 없는 경우, 회사의 3 분의 2 이상 의결권을 보유한 주주는 인민법원에 회사 해산을 요청할 수 있다.
제 41 조 회사는 본 헌장 제 34 조 제 1 항, 제 2 항, 제 4 항, 제 5 항의 규정에 따라 해산할 때 해산 사유가 나타난 후 15 일 이내에 청산팀을 설립해야 한다. 청산팀은 설립일로부터 10 일 이내에 등기기관에 청산팀 구성원과 책임자를 신청해 채권자에게 통보하고 60 일 이내에 신문에 공고해야 한다. 청산이 끝나면 청산팀은 청산 보고서를 만들어 주주회나 인민법원에 제출해 확인하고 회사 등록기관에 제출해 회사 등록 취소를 신청하고 회사 종료를 공고해야 한다.
제 42 조 청산팀은 주주로 구성되어 있으며, 구체적인 구성원은 주주총회에서 결정한다.
제 10 장 전무 이사, 감독자 및 고위 관리자의 의무
제 43 조 고위 경영진은 회사의 총지배인, 부총지배인, 부서장, 재무 책임자를 가리킨다.
제 44 조 집행이사, 감사, 고위 경영진은 법률, 행정규정 및 정관을 준수해야 하며, 회사에 충실하고 근면한 의무가 있으며, 직권을 이용하여 뇌물이나 기타 불법 수입을 받아서는 안 되며, 회사 재산을 침범해서는 안 된다.
제 45 조 전무 이사, 창립 주주 및 고위 경영진은 다음과 같은 행위를 해서는 안 된다.
(a) 회사 자금의 부당 이용;
(2) 회사 자금을 그 개인 명의로 또는 다른 개인 명의로 계좌를 개설하여 저장하다.
(3) 주주 총회의 동의 없이 회사 자금을 다른 사람에게 빌려주거나 회사 재산을 다른 사람에게 보증한다.
(4) 주주 총회의 동의 없이 회사와 계약을 맺거나 거래를 한다.
(5) 주주회의 동의 없이 직무상의 편리함을 이용하여 자신이나 타인을 위해 회사에 속한 비즈니스 기회를 모색하고, 자신이나 타인을 위해 재직한 회사와 같은 업무를 경영한다.
(6) 다른 사람의 위탁을 받아들이고, 본사와의 거래를 자기 소유로 간주한다.
(7) 허가없이 회사의 영업 비밀을 공개한다.
(8) 회사에 대한 충실한 의무를 위반하는 기타 행위.
제 46 조 집행이사, 감사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행할 때 상술한 행위나 회사 정관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입히는 경우, 보유 회사 주식의 20% 이상의 배상 책임을 져야 한다. 제 47 조 집행이사, 감사, 고위 경영진이 이직한 후 2 년 이내에 본사와 같은 회사에서 재직하거나 경영할 수 없습니다. 한편, 전무 이사, 감독자 및 고위 경영진이 이직한 후 회사의 영업 비밀을 누설해서는 안 됩니다. 상술한 행위 특수상황의 정의는 3 분의 2 이상 의결권의 주주 표결 결정이 필요하다.
제 48 조 집행이사, 감사, 고위 경영진이 이직할 때 사직소득자금과 지분 실현 소득자금의 총 30% 를 제 47 조 행위의 보증금으로 회사에 납부해야 한다. 보증금 보유 기간은 2 년이며, 사직 2 년 후 제 47 조에 기술된 행위가 없는 경우 보증금은 전액 환불할 수 있다.
제 5 장 XI 주주총회에서 규정해야 한다고 생각하는 기타 사항.
제 49 조 본 정관 조항은 법률, 규정, 규정과 일치하지 않으며 법률, 규정, 규정의 규정이 우선한다.
제 50 조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 비준을 기준으로 한다. 회사는 필요에 따라 회사 헌장을 개정하고, 등록 변경 사항을 포함하지 않는 경우, 수정된 회사 헌장을 회사 등록 기관에 제출하여 등록해야 합니다. 등록 사항이 변경되면 회사는 회사 등록 기관에 변경 등록도 해야 한다.
제 51 조 본 헌장은 전체 주주가 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.
제 52 조 본 헌장은 한 양식에 5 부, 창시 주주 3 명 각각 1 부, 회사 1 부, 회사 등록기관 1 부입니다.
전체 주주 서명 (법인 주주 도장):
2065 년 6 월 23 일 438+07
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