제 1 장 총칙
제 1 조는 중화인민공화국 회사법 ("회사법") 및 관련 법률, 법규에 근거하여 본 헌장을 제정한다.
제 2 조 본 헌장은 법률, 규정, 규정과 일치하지 않으며 법률, 규정, 규정의 규정이 우선한다.
제 2 장 회사 이름 및 거주지
제 3 조 회사 이름: 난징 화 시아 건설 및 설치 엔지니어링 주식 회사
제 4 조 주소: 난징시 건예구 90 호 2 층 2 단 202 실.
제 3 장 회사 경영 범위
제 5 조 회사 사업 범위: 건설 및 설치 프로젝트; 주택 건설, 시정공사, 토석공사, 장식공사, 강철 구조공사, 기초공사와 기초공사, 체육시설공사 설계 및 시공, 강재, 건축재료, 기계설비 판매.
제 4 장 회사 등록 자본 및 주주 이름, 출자방식, 출자액 및 출자 시간
제 6 조 회사의 등록 자본은 900 만 위안이다.
제 7 조 주주의 이름, 가입 및 납부한 출자액, 출자 시간 및 출자 방식은 다음과 같습니다.
주주 이름 또는 명칭은 주주증서번호 (만원) 실제 출자 (만원) 출자액과 출자방식 출자액과 출자시간 마량 526 화폐를 납부한다.
26
2004 년 7 월 8 일 500
3 월 1 1 통화
통화 임용 167.5 통화 32.5
135 2004 년 7 월 8 일
3 월 1 1 통화
통화 화예 206.5 통화
6.5
2004 년 7 월 8 일
3 월 1 1 통화
통화 통합 900 900, 여기서 통화 865.
제 5 장 회사의 조직, 생성 방법, 직권 및 절차 규칙
제 8 조 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며 회사의 권력기관으로 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(2) 비직자 대표가 맡은 감사를 선출하고 교체하여 관련 감사의 보수 사항을 결정한다.
(3) 전무 이사의 보고서 검토 및 승인;
(4) 감독자의 보고서 검토 및 승인;
(5) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.
(6) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(7) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(8) 회사채 발행을 결의하다.
(9) 회사의 합병, 분립, 해산, 청산 또는 회사 형식 변경에 대한 결의를 내린다.
(10) 정관을 개정하다.
제 9 조 주주회의 첫 회의는 출자가 가장 많은 주주들이 소집하고 주재한다.
제 10 조 주주회의 회의는 주주가 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.
제 11 조 주주회의 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉜다.
주주회의 회의를 소집하려면 회의가 열리기 15 일 전에 전체 주주에게 통지해야 한다.
정기회의는 일 년에 한 번 열린다. 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주, 집행이사, 감사가 임시회의를 제의하면 임시회의를 열어야 한다.
제 12 조 주주회는 집행이사가 소집하고 집행이사가 주재한다. 전무 이사가 주주회 소집 의무를 이행하지 못하거나 이행하지 못하는 경우 감독자가 소집하고 주재한다. 감사가 회의를 소집하고 주재하지 않는 경우, 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주들은 스스로 회의를 소집하고 주재할 수 있다.
제 13 조 주주회는 회사 정관을 개정하거나 등록 자본을 늘리거나 줄이는 결의안을 내릴 것이며, 회사의 합병, 분립, 해산 또는 회사 형식을 변경하는 결의안은 반드시 3 분의 2 이상의 의결권을 대표하는 주주를 거쳐야 한다.
제 14 조 회사는 주주회가 선출한 전무 이사가 설치되었다.
제 15 조 집행이사는 주주총회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(a) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고 할 책임이있다.
(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정한다.
(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사채를 발행하는 방안을 제정한다.
(7) 회사의 합병, 분립, 회사 형태 변경 및 해산 방안을 제정한다.
(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.
(9) 재무책임자와 그 보수를 임용하거나 해고하기로 결정한다.
(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.
제 16 조 회사는 감독자 한 명을 설치하여 주주회 선거에 의해 생겨났다.
제 17 조 감독자는 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 전무 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행하는 행위를 감독하고 법률, 행정법규, 정관 또는 주주총회 결의를 위반한 전무 이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 한다.
(3) 전무 이사, 고위 경영진의 행동이 회사의 이익을 손상시킬 경우 전무 이사, 고위 경영진에게 시정을 요구한다.
(4) 집행이사가 본 법에 규정된 의무를 이행하지 않을 때 주주회를 소집하고 주재하는 임시주주회를 개최할 것을 제안한다.
(5) 주주 총회에 제안서를 제출한다.
(6) "회사법" 제 152 조의 규정에 따라 전무 이사 및 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.
감독자는 회사의 경영 이상을 발견하여 조사를 진행할 수 있다. 필요하다면 회계사무소를 초빙하여 일을 도울 수 있고, 비용은 회사가 부담한다.
제 18 조 회사는 사장을 설치하여 집행이사가 임용하거나 해임한다. 사장은 전무 이사에게 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 생산 경영 관리 업무를 주관하고 이사회 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 전무 이사가 임명 또는 해임하기로 결정한 경우를 제외하고 책임자를 임용 또는 해임하기로 결정한다.
(8) 전무 이사가 부여한 기타 권한.
제 6 장 회사 법정 대리인
제 19 조 집행이사는 회사의 법정 대표인으로 임기 3 년, 임기가 만료되면 연임할 수 있다.
제 7 장 주주 총회에서 필요하다고 생각하는 기타 사항.
제 20 조 회사의 영업기한은 장기이며, 회사의 영업허가증 발급일로부터 계산한다.
제 21 조 주주들은 서로 그 출자의 일부 또는 전부를 양도할 수 있다.
제 22 조 주주가 주주 이외의 사람에게 주식을 양도하는 것은 다른 주주의 과반수의 동의를 받아야 한다. 주주는 다른 주주에게 주식 양도에 동의하도록 서면으로 통지해야 한다. 기타 주주들은 서면 통지를 받은 날로부터 30 일 이내에 대답하지 않은 것은 양도에 동의하는 것으로 간주됩니다. 다른 주주의 절반 이상이 양도에 동의하지 않는 경우, 동의하지 않는 주주는 양도된 지분을 구매해야 합니다. 사지 않는 것은 양도에 동의하는 것으로 간주된다.
동등한 조건 하에서 주주의 동의를 거쳐 양도한 지분은 다른 주주들이 우선구매권을 가지고 있다. 두 명 이상의 주주가 우선구매권 행사를 주장하는 경우, 각자의 구매비율을 협상하여 결정한다. 협상이 실패하면 양도시 각자의 출자 비율에 따라 우선 구매권을 행사한다.
제 23 조 회사가 다른 기업에 투자하거나 다른 사람에게 보증을 제공하는 것은 주주회가 결정한다.
회사가 회사 주주 또는 실제 통제인에게 보증을 제공하는 경우 해당 주주 또는 실제 통제자가 통제하는 주주는 표결에 참가할 수 없으며, 표결은 회의에 참석한 다른 주주가 보유한 의결권의 2 분의 1 이상을 통과해야 합니다.
제 24 조 주주는 반드시 실제 출자 비율에 따라 배당금을 분배해야 한다.
제 25 조 회사의 감사 업무를 맡는 회계사무소는 주주총회에서 결정한다.
제 8 장 부칙
제 26 조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 비준을 기준으로 한다.
제 27 조 본 헌장은 한 양식에 세 부씩, 그리고 회사 등록기관에 한 부씩 제출한다.
법정 대리인 서명:
20 16 3 월 10