첫째, 자체 검사 자체 교정 조직 구현
(1) 동원, 배치 및 홍보.
1, 조직 개선, 리더십 강화
권리를 강화하기 위해서? 금고? 지사는 특별 관리 업무의 주도 단위로서 당위 서기 조동지를 팀장으로, 기위 서기 서추군, 생산부매니저 란청잠금, 총회계사 오보군을 회원으로 하는 지도팀을 설립하여 특별 관리 업무를 담당하는 조직조정을 담당했다. 사무실은 감사부에 배치되어 일상적인 구체적 업무를 담당하고, 회원은 각 부서의 책임자이자 프로젝트 관리자이다.
기업 금고 자체 검사 보고서.
홍보를 강화하고 인식을 제고하다.
특별지배구조의 원활한 전개를 보장하기 위해, 이 지부에서 실시하는 특별지배구조 홍보교육은 주로 다음과 같은 측면을 포함한다.
(1) 지도부 구성원은 당위와 중심팀의 학습 기회를 이용하여 국자위위 이영융 주임이 중앙기업에서 일하는 상황을 전달했다. 금고? TV 전화 회의에서 연설과 회사 당위, 기위가 발부한 문건정신을 전문적으로 다스리고, 사상을 통일하고, 인식을 높이고, 통치를 바로잡는가? 금고? 태도.
(2) 지사 내부 간행물' 경경 속보',' 당원 간부 청렴정치 몇 가지 지침',' 관련? 금고? 몇 가지 문제' 등 관련 내용은 당원 간부가 용도에 맞게 공부할 수 있도록 한다. 동시에, 관련 부서는 시간을 내어 회계 법률 법규 지식을 선전하는 것을 전문적으로 배운다.
(3)8 월 18 경조직부 책임자, 프로젝트 매니저가 국자위위 주임 집중 학습, 이영융이 중앙기업에서? 금고? 특별 관리 업무 회의와 그룹 회사의 연설? 금고? 특별 거버넌스 구현 계획의 내용이 명확합니까? 금고? 특별 거버넌스 작업의 전반적인 배치 및 배포, 관련 컨텐츠를 베이징에 없는 프로젝트 관리자에게 이메일로 보내고 자습을 요청합니다.
(4) 프로젝트부가 공사 사업에 바쁘기 때문에 공부에 집중할 수 없다. 따라서 학습 자료와 그룹 회사에서 전달한 서류를 각 프로젝트 관리자와 프로젝트 부서 (본사) 의 사서함에 이메일로 보냅니다. 동시에 단위 LAN 에 걸려 프로젝트 부서에서 직원 학습을 조직할 수 있도록 합니다.
3, 특정 단계의 특별 관리 작업
(1) 문서 규제 업무를 도입하다.
특종 통치를 더욱 보완할 것인가? 금고? 효능 감찰 업무의 경우 그룹 회사의 전반적인 업무 안배에 따라 지사에서' 전개에 관한 규칙' 을 발부했습니까? 금고? 특수 효능 모니터링 통지 (통과 검사 번호. (20 1536) 지사의 모든 부서와 프로젝트 부서를 포함한 자체 검사의 범위를 명확히 하여 사각지대를 남기지 않고 각 단계의 범위, 내용 및 업무 진도를 명확하게 하였다. 8 월 30 일 지점 신문? 금고? 성능 모니터링 보고서 및 관련 보고서
(2) 8 월 9 일 행정인수회에서 조 서기와 사장은 각각? 금고? 각 부처, 프로젝트부의 자사에 대해 명확한 요구를 제기하여 자찰이 질서 정연하게 진행되도록 보장하다.
(3)9 월 10, 프로젝트 매니저 귀경시험을 계기로 그룹 회사 감사업무회의 정신을 함께 전달하고 관련 서류와 정책 해석을 배우도록 소집한다.
(4) 효율성 감사 결과를 토대로 정부 부처와 사업부는 새로운 자체 점검을 실시했다. 그 사이 지점기위는 제 3 사업부와 제 5 사업부에 가서 현장 점검을 진행했다. 9 월 20 일, 지사의 각 부서는 문서 요구에 따라 특별 관리 보고서를 제출했다.
(b) 자체 검사 자체 교정 구현 범위.
구현 범위에는 지사의 모든 부서 및 프로젝트 부서 (지사가 참여하는 블루 스카이 회사 제외) 가 포함됩니다.
(3) 조직 구현 모델
조직 구현 방식에는 각 부서 (프로젝트부) 자찰과 지사 중점 추출 조합이 포함됩니다. 각 부서와 프로젝트부의 자찰을 기초로 제 3, 제 5 프로젝트부를 선택했다.
(d) 자기 검사 자기 교정 작업 약속
현재 중층 간부들은 이미 지사에 대한 약속서, 계열사에 대한 그룹 회사에 대한 약속서에 서명했다.
(5) 홍보
자체 검사가 완료된 후, 자체 검사 상황을 지사 사이트 등 눈에 띄는 위치에 공시하여 대중 감독을 받을 것이다.
(6) 제보를 받고 실태를 조사하다.
지금까지, 나는 아직 ... 에 대한 정보를 받지 못했다. 금고? 방면의 보고.
(7) 기타 측면.
1. 노조 경비 (기한: 2008 년 6 월 30 일)
(1)2007 년 말 잔액은160,689.54 원입니다.
(2) 노동조합경비소득 1,100,901.99 원, 주요 항목은 다음과 같습니다.
행정 세출 845,054.76 위안.
회원비 수입은 47,665,438+05.338+0 원입니다.
행정보조금 13 1, 599.38 원
상급 보조금은 66,800.00 위안이다.
기타 9,832.14 원
(3) 노동 조합 경비 지출 854,465,438+07.04 위안, 주요 프로젝트:
회원활동비 30,367.00 원입니다.
직원 활동비 229788.35 원입니다.
노조 경비 334 199438+08 원.
위 솔루션의 지출은 154289.97 위안입니다.
위권지출 105772.54 원.
(4) 노조 경비 잔액 407, 174.49 원.
공사 임무가 긴박하여 상반기 각 사업부 노조 경비가 아직 상환되지 않아 자금 잔액이 비교적 높다.
직원 상호 지원 기금 (기간: 2008 년 6 월 30 일)
(1)2007 년 말 잔액은174,956.15 원입니다.
(2) 뮤추얼 펀드 수익 5,696.00 원.
(3) 공조지출 9,852.17 원.
(4) 뮤추얼 펀드 잔액은 65,438+070,799.98 위안입니다.
주택 선불 기금 (기한: 2008 년 6 월 30 일)
(1)2007 년 말 잔액은 4,299, 197.42 원입니다.
(2) 주택 적립금 수입 4,928,802.66 원.
(3) 주택 적립금 지출 2,665,438+05,229.5 원.
(4) 주택 적립금 잔액 6,665,438+02,770.58 원.
(익명)
둘째, 자찰자가 무엇을 발견했는가? 금고? 상황
(a) 자체 검사에서 발견 된 작은 금고 상황
자찰을 통해 지사에 7 개 부서가 있는 것을 발견했습니까? 금고? (그 중: 건설사업부 6 개, 사업단위 1), 누적 수입 36339 1 위안, 주요 수입원은 폐케이블헤드, 케이블롤, 폐신문, 상자 등을 판매하는 것이다. 프로젝트 부서는 사용할 수 없습니다. 이미 329680 위안을 지출했는데, 주로 공사장 직원 식당 보조금, 생활보조금 발급, 산발적 보너스, 노동비 처분 등에 쓰인다. , 잔액 33,765,438+065,438+0 원이 지사 재무로 반환되었습니다.
(b) 특별 관리 기금 (자산) 관리
1, 노동 조합 자금 관리
(1) 기금 증감 변경 (기간: 2008 년 6 월 30 일)
2007 년 말 잔액 65,438+060,689.54 원, 각각 65,438+0,65,438+000, 9,065,438+0.99 원 증가, 854,464 원 감소 기말 잔액은 407, 174.49 원입니다.
(2) 관리 조치
노조의 재정수지는' 베이징공학지사 노조 재정수지관리방법' 에 따라 집행된다. 노조자산의 안전과 완전성을 확보하기 위해 노조법 관련 규정에 따라 노조경비심사위원회는 정기적으로 (반년마다) 노조경비 사용, 자산관리, 예산집행을 심사하고 감사보고서를 발행하며 그룹회사 노조에 신고해야 한다.
2. 직원 상호 지원 기금 관리
(1) 기금 증감 (기간: 2008 년 6 월 30 일)
2007 년 말 잔액 65,438+074,956.15 원, 5,696.00 원 증가, 9,852.17 원 감소, 기말 잔액 65
(2) 관리 조치
직원 상호 지원 기금의 관리는 "베이징 공사 지점 직원 상호 지원 기금 관리 방법" 에 따라 집행된다. 노조는 직원 공조기금 관리를 강화하기 위해 각 직원을 위한 공조기금 계좌를 만들어 정기적으로 점검한다. 노조 경비의 정기 감사에서도 감사를 실시한다.
3. 주택 적립금 관리
(1) 기금 증감 (기간: 2008 년 6 월 30 일)
2007 년 말 잔액 4,299, 197.42 원, 4,928,802.66 원 증가, 2,665,438+05,229.5 원 감소, 기말 잔액 6,66
(2) 관리 조치
관리제도는 XX 시 주택적립금 관리센터와 지사의 관리제도를 시행하고, 매월 관리센터에서 규정한 추출 비율에 따라 원가비에서 인출한다. 지사는 각 직원을 위해 은행에 주택 적립금 계좌를 개설하고, 금액과 개인 납부액을 인출하여 일정대로 은행에 예치한다. 직원은 규정에 따라 추출하고 사용합니다. 매년 6 월 30 일 직원들과 주택 적립금 잔액을 점검한다.
(3) 내부 통제 시스템 청소
기업 관리를 지속적으로 규범화하기 위해 올해 초 지사는 정세의 변화에 따라 이전 관리제도를 정리하고 적용되지 않는 것을 삭제하며 변경된 것을 수정했다. 이전의 개편 이후 기업 문서 편찬이 형성되어 지사 각 부서의 관리 제도를 포괄하고 있다. 내부 통제 정리 과정에서 적용되지 않는 6 개 제도를 삭제하고 5 개 항목을 수정하며 9 개 항목을 새로 제정했다. 새로 제정된 문건 중 규범 프로젝트 계약 관리 1 항목, 규범 물자 조달 및 자금 관리 2 개 항목, 프로젝트 안전 관리 강화 4 개 항목, 프로젝트 정보 공개 2 개 항목.
(4)? 금고? 생산의 주요 과정, 고리 및 원인.
분기? 금고? 주로 프로젝트 부서에서 프로젝트에 사용할 수 없는 폐기물, 폐품, 케이블 트레이가 주로 프로젝트 마감 및 철수 단계에 있습니다. 프로젝트에 문제를 남기지 않기 위해, 프로젝트부는 식당보조금, 보너스 복지, 처분 수입을 보고하지 않는 방식을 채택하여, 모두 폐기 물자를 처분하는 적극성을 높였다. 이유:
1. 폐기 자재 처리에 대한 인식이 부족하여 관리제도가 결여되었다.
2. 폐기 자재 처리가 어렵고 비용이 많이 든다 (케이블 트레이가 시공선을 따라 분산되고, 선로가 길어 집중하기 어렵다). 유감스럽게도 폐기물의 후속 공사는 이용할 수 없고, 버릴 수 없고, 직원들의 적극성도 높지 않다.
셋째, 검사 결과? 금고? 문제의 정류와 처리
(a) 자체 검사 결과? 금고? 남은 자금은 이미 모두 지점 재무부에 상납했다. 회계와 세무의 시차로 인해 아직 세무처리가 진행되지 않아 5438 년 6 월+10 월에 세무처리가 완료되었습니다.
(b) 자체 검사 작업의 단계적 완료와 함께 자체 검사 결과의 공시 작업이 진행 중이며, 자체 검사 결과는 지점 사이트, 게시판 등 눈에 띄는 위치에 공시돼 대중 감독을 받을 예정이다.
(c) 자체 검사에서 발견된 문제에 대해 관련 부처가 폐기물 처리 관리 방법을 제정하도록 책임지고 막았는가? 금고? 이로 인한 허점.
넷째,? 금고? 문제 해결을위한 장기 메커니즘 조치
(1) 홍보 및 교육을 계속 강화하십시오.
사이트, 학습지 등 홍보 채널을 최대한 활용해 학습 관련 서류를 열심히 조직한다. 금고? 특별 관리 교육과 염정교육 활동, 기업 당풍 염정건설 교육, 반부패 제창청교육, 건설 프로젝트 두드러진 문제 특종 통치와 결합해 예방 통제를 건립하는가? 금고? 육종의 장효 메커니즘.
(b) 제도를 개선하고 집행을 강화한다.
기업 관리에 존재하는 결핍에 대하여 우리 회사는 기업의 관리 제도를 계속 보완할 것이며, 특히 폐기물 처리의 관리 제도 방면에 있어서는 더욱 더욱 그러할 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 기업명언) 동시에, 관리 시스템의 집행 능력을 강화, 그래서 시스템은 정말 시간에 문제를 찾을 수 있도록, 위험을 해결 하 고, 위험을 제거? 금고? 현상의 발생. 이를 바탕으로 지부는 연구를 열심히 공부합니까? 금고? 발생할 수 있는 경로, 관련 조치 개발, 다른 경로의 방비.
(c) 감독 및 모니터링을 강화한다.
자체 검사가 끝난 후, 특별 관리 실무 그룹은 계속 존재할 것이며 후속 자체 검사 및 감독 업무를 계속할 것입니다. SASAC, 그룹 회사 및 지사의 전화 번호와 이메일 주소는 올해 말까지 사이트의 눈에 띄는 위치에 계속 명확하게 표시될 예정입니까? 금고? 특별 거버넌스 작업이 끝났습니다. 자체 검사가 완료된 후, 눈에 띄는 위치에 자체 검사 상황과' 서면 약속' 을 발표하여 대중의 감독을 받다.