제 1 장 총칙

제 1 조는' 중화인민공화국 회사법',' 선전 경제특구 유한책임회사 조례' 및 관련 법률, 법규에 근거하여 본 헌장을 제정한다.

제 2 조 회사 (이하 회사) 의 모든 활동은 반드시 준수해야 하며 국내법 규정의 보호를 받아야 한다.

제 3 조 회사는 선전시 시장감독청에 등록한다.

이름:

주소:

제 4 조 회사 경영 범위 포함: 주차장 지능 관리 설비 의 기술 개발, 카드 판독 설비, 문금지기, 출석기, 수료원, 게이트웨이, 통로 관리 설비, 기계 제품, 모니터링 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 판매, 상품 및 기술 국내 무역, 수출입. (법률, 행정 법규 및 국무부는 등록 전에 승인을 받아야 하는 항목을 제외하기로 결정했습니다.)

제 5 조 회사는 업무 요구에 따라 대외투자, 지사 및 사무기구를 설립할 수 있다.

제 6 조 회사의 영업기간은 10 년이며, 회사가 등록을 승인한 날부터 계산한다.

제 2 장 주주

제 7 조 회사는 * * * 명의 주주가있다.

제 1 자

이름:

거주지:

주민등록번호:

을측

이름:

거주지:

주민등록번호:

제 8 조 주주는 다음과 같은 권리를 향유한다.

(1) 회사의 전무 이사 및 감독자로 선출되고 선출 될 권리가있다.

(2) 법령 및 정관에 따라 주주 총회를 소집한다.

(3) 회사의 경영 활동과 일상적인 관리를 감독한다.

(4) 회사 헌장, 주주회의 회의록 및 회사 재무회계 보고서를 검토하여 회사 경영에 대한 건의와 문의를 할 권리가 있다.

(5) 출자 비율에 따라 배당금을 분할하면 회사가 증자할 때 우선가입권이 있다.

(6) 회사가 해산된 후 출자 비율에 따라 잉여 자산을 공유한다.

(7) 회사가 합법적인 이익을 침해할 때 관할권이 있는 인민법원에 시정을 요청하여 경제적 손실을 초래한 사람은 배상을 청구할 수 있다.

제 9 조 주주는 다음과 같은 의무를 이행해야한다.

(1) 규정에 따라 가입한 출자를 납부한다.

(2) 가입한 출자로 회사에 책임을 진다.

(3) 회사가 등록을 승인한 후에는 출자를 철회할 수 없다.

(4) 정관을 준수하고 회사 비밀을 유지한다.

(5) 회사 경영관리를 지원하고 합리화 건의를 제시하며 회사 업무 발전을 촉진한다.

제 10 조 회사가 설립된 후 주주에게 출자 증명서를 발급해야 하며, 출자 증명서에는 다음과 같은 사항이 명시되어야 한다.

(a) 회사 이름;

(2) 회사 설립일

(c) 회사 등록 자본.

(4) 주주의 이름 또는 이름, 출자액 및 출자 시간

(e) 출자 증명서 번호 및 발행일. 출자 증명서는 회사에서 도장을 찍는다.

제 11 조 회사는 주주 명부를 설치하여 다음 사항을 기록해야 한다.

(a) 주주의 이름 또는 이름 및 거주지.

(b) 주주의 출자.

(c) 출자 증명서 번호.

제 3 장 등록 자본

제 12 조 회사의 등록 자본은 인민폐 50 만 위안이다. 각 주주의 출자액과 출자 비율은 다음과 같다.

주주 이름, 출자액 및 출자 비율

제 13 조 주주는 화폐로 출자한다.

제 14 조 회사의 등록 자본은 회사 등록일로부터 2 년 이내에 분할 납부해야 하며, 첫 출자는 회사 등록 전에 납부해야 하며, 등록 자본의 20% 이하여야 한다. 지분 양도 후 각 주주들은 자신이 보유한 주식의 비율에 따라 회사의 모든 권리와 의무를 향유하고 부담한다.

주주가 인정한 출자를 납부하지 않은 경우, 출자를 전액 납부한 주주에게 위약 책임을 져야 한다.

제 15 조 주주는 비화폐로 출자할 수 있지만 법에 따라 관련 수속을 밟아야 한다.

제 16 조 주주는 법에 따라 출자를 양도할 수 있다.

제 4 장 주주 총회

제 17 조 회사는 주주회를 설립하고, 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며, 회사의 권력기관이다.

제 18 조 주주 총회는 다음과 같은 권한을 행사한다.

(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.

(2) 비직자 대표가 맡은 이사, 감사를 선출하고 교체하여 이사, 감사의 보수 사항을 결정한다.

(3) 전무 이사의 보고서 검토 및 승인;

(4) 감독자의 보고서 검토 및 승인;

(5) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.

(6) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.

(7) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.

(8) 회사채 발행을 결의하다.

(9) 회사의 합병, 분립, 해산, 청산 또는 회사 형식 변경에 대한 결의를 내린다.

(10) 정관을 개정하다.

(11) 정관에 규정된 기타 직권.

주주는 전항에 열거된 사항에 서면으로 만장일치로 동의하며 주주총회를 열지 않고 직접 결정을 내리고 전체 주주가 결정문서에 서명하고 도장을 찍을 수 있다.

제 19 조 주주회의 회의는 주주가 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.

주주회는 회사 정관 개정, 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 하고, 회사 합병, 분립, 해산 또는 회사 형식 변경에 대한 결의를 내리며, 반드시 3 분의 2 이상의 의결권을 대표하는 주주를 통과해야 한다.

제 20 조 주주 총회는 일 년에 한 번 열린다. 연례 회의는 매년 12 월에 열리는 정기회의이다. 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주, 집행이사, 감사가 임시회의를 제의하면 임시회의를 열어야 한다.

제 21 조 주주회는 집행이사가 소집하고 주재한다. 전무 이사가 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 전무 이사가 지정한 주주가 소집하고 주재한다.

제 22 조 주주총회 개최는 회의가 열리기 15 일 전에 서면이나 기타 방식으로 전체 주주에게 통지해야 한다. 주주는 사정상 출석할 수 없고 대리인에게 출석을 의뢰할 수 있다.

일반적으로 주주총회 결의안은 전체 주주 절반 이상 (반수 포함) 과 반수 이상 의결권을 대표하는 주주 동의자를 통해 유효하다.

정관의 개정은 전체 주주의 절반 이상 (반수 포함) 과 의결권 3 분의 2 이상을 대표하는 주주의 동의를 거쳐야 하며, 주주총회의 결의측은 유효하다.

제 23 조 주주회는 의안 결정에 대한 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 주주들은 회의록에 서명해야 한다.

제 5 장 전무 이사

제 24 조 회사는 이사회를 설치하지 않고, 집행이사를 설치하고, 집행이사는 이사회의 권리를 행사한다.

제 25 조 집행이사는 회사의 법정 대표인으로 주주회 선거에서 3 년 임기로 선출된다.

제 26 조 집행이사는 주주가 지명하고 주주회가 선출한다.

제 27 조 집행이사의 임기가 만료되면 연임할 수 있다.

제 28 조 집행이사는 주주회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.

(a) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고한다.

(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.

(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정한다.

(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.

(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.

(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사채를 발행하는 방안을 제정한다.

(7) 회사의 합병, 분립, 해산 또는 회사 형식 변경 방안을 제정한다.

(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.

(9) 회사 관리자와 그 보수를 임용하거나 해고하기로 결정하고, 사장의 지명에 따라 회사 부사장과 재무책임자와 그 보수를 임용하거나 해임하기로 결정한다.

(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.

(11) 정관에 규정된 기타 직권.

제 29 조 집행이사는 본 헌장에 규정된 사항에 따라 내린 결정을 서면으로 주주총회에 제출해야 한다.

제 6 장 규제 기관

제 30 조 회사는 관리 기관을 설립하여 회사 상황에 따라 사장과 몇몇 관리 부서를 설치한다.

회사 관리 기관의 사장은 집행이사가 임용하거나 해임하여 임기가 3 년이다. 사장은 전무 이사에게 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.

(1) 회사의 생산경영관리를 주재하고 집행이사의 결정을 조직한다.

(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.

(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.

(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.

(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.

(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.

(7) 전무 이사가 임명 또는 해임하기로 결정한 경우를 제외하고 책임자를 임용 또는 해임하기로 결정한다.

(8) 정관 및 전무 이사가 부여한 기타 직권.

제 31 조 전무 이사, 감독자 및 고위 경영진은 법률, 행정 규정 및 정관을 준수하고 회사에 충실하고 근면한 의무를 지녀야 한다. 전무 이사, 감독자, 고위 경영진은 직권을 이용하여 뇌물이나 기타 불법 수입을 받아서는 안 되며, 회사 재산을 침범해서는 안 된다.

제 32 조 전무 이사, 고위 경영진은 다음과 같은 행위를 해서는 안 된다.

(a) 회사 자금의 부당 이용;

(2) 회사 자금을 그 개인 명의로 또는 다른 개인 명의로 계좌를 개설하여 저장하다.

(3) 회사 정관을 위반하고 주주회나 집행이사의 동의 없이 회사 자금을 다른 사람에게 빌려주거나 회사 재산을 담보로 제공한다.

(4) 회사 정관의 규정을 위반하거나 주주총회의 동의 없이 회사와 계약을 맺거나 거래를 한다.

(5) 주주회의 동의 없이 직무상의 편리함을 이용하여 자신이나 타인을 위해 회사에 속한 비즈니스 기회를 모색하고, 자신이나 타인을 위해 재직한 회사와 같은 업무를 경영한다.

(6) 다른 사람의 위탁을 받아들이고, 본사와의 거래를 자기 소유로 간주한다.

(7) 허가없이 회사 비밀을 누설한다.

(8) 회사에 대한 충실한 의무를 위반하는 기타 행위.

전항의 규정을 위반한 전무 이사, 고위 경영진의 수입은 회사의 소유이다.

제 33 조 집행이사, 감사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행할 때 법률, 행정법규 또는 본 정관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입히는 경우 배상 책임을 져야 한다.

제 7 장 감독자

제 34 조 회사는 감사회를 설치하지 않고 감독자 한 명을 설치한다. 감사는 주주총회에서 임명한다.

전무 이사, 고위 경영진은 감독자를 겸임할 수 없다.

제 35 조 감독자의 임기는 3 년이다. 감독자의 임기가 만료되면 연임할 수 있다.

감독자의 임기가 만료되어 제때에 재선되지 않은 경우, 재선된 감독자가 취임할 때까지 원래 감독자는 여전히 법률, 행정 법규 및 본 정관의 규정에 따라 감독자의 의무를 이행해야 한다.

제 36 조 감독자는 다음과 같은 권한을 행사한다.

(a) 회사의 재정을 점검한다.

(2) 전무 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행하는 행위를 감독하고 법률, 행정규정, 정관 또는 주주총회 결의를 위반한 이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 한다.

(3) 전무 이사, 고위 경영진의 행동이 회사의 이익을 손상시킬 경우 전무 이사, 고위 경영진에게 시정을 요구한다.

(4) 집행이사가' 회사법' 에 규정된 의무를 이행하지 않을 때 주주회를 소집하고 주재하는 임시주주회를 개최할 것을 제안한다.

(5) 주주 총회에 제안서를 제출한다.

(6) "회사법" 제 152 조의 규정에 따라 전무 이사 및 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.

(7) 정관에 규정 된 기타 권한.

제 37 조 감사는 회사 경영 이상이 발견돼 조사를 진행할 수 있다. 필요하다면 회계사무소를 초빙하여 일을 도울 수 있고, 비용은 회사가 부담한다.

제 38 조 감독자가 직권을 행사하는 데 필요한 비용은 회사가 부담한다.

제 8 장 재무 및 회계

제 39 조 회사는 법률, 행정 법규 및 국무원 재정부의 규정에 따라 우리 회사의 재무 회계 제도를 세워야 한다.

제 40 조 회사는 매 회계년도 말에 재무회계 보고서를 작성하고 법에 따라 회계사무소를 통해 감사를 받아야 한다. 재무회계 보고서는 법률, 행정법규 및 국무원 재정부의 규정에 따라 편성해야 한다.

제 41 조 회사는 재무회계보고 감사가 끝난 후 30 일 이내에 회계 보고서를 주주에게 보내야 한다.

제 42 조 회사가 그해 세후 이윤을 분배할 때 이익의 10% 를 추출하여 회사의 법정 적립금에 포함시켜야 한다. 회사의 법정 적립금 누적액은 회사 등록 자본의 50% 이상이며 추출할 수 없습니다.

회사의 법정 적립금은 전년도 적자를 보충하기에 충분하지 않으며, 전항의 규정에 따라 법정 적립금을 인출하기 전에 그해 이익으로 적자를 메워야 한다.

회사가 세후 이익에서 법정 적립금을 인출한 후 주주총회 결의를 거쳐 세후 이익에서 임의 적립금을 추출할 수도 있다. 회사는 적자를 메우고 적립금을 인출한 후의 세후 이윤을 보충하고, 주주는 출자 비율에 따라 배당금을 지급한다.

주주회나 집행이사가 전항의 규정을 위반하고, 회사가 적자를 메우고 법정 적립금을 인출하기 전에 주주에게 이윤을 분배하는 경우 주주는 반드시 규정 위반으로 분배된 이윤을 회사에 돌려주어야 한다.

제 43 조 회사의 적립금은 회사의 적자를 메우거나, 회사의 생산경영을 확대하거나, 회사의 자본을 늘리는 데 쓰인다. 그러나 자본 적립금은 회사의 적자를 메우는 데 사용해서는 안 된다.

법정 적립금이 자본으로 전환될 때, 남아 있는 적립금은 이전 전 회사의 등록 자본의 25% 이상이어야 한다.

제 44 조 회사의 감사 업무를 맡는 회계사무소는 주주총회에서 결정한다.

제 45 조 회사는 법정 회계 장부 외에 별도의 회계 장부를 개설해서는 안 된다.

회사 자산에 대해서는 어떤 개인 명의로 계좌 보관을 해서는 안 된다.

제 9 장 해산 및 청산

제 46 조 회사의 합병 또는 분립은 반드시 국내법, 법규의 규정에 따라 처리해야 한다.

제 47 조 법률 법규에 규정된 각종 해산 사유가 나타날 때 해산할 수 있다.

제 48 조 회사가 정상 (비강제성) 해산하는 경우 해산 사유가 발생한 날부터 15 일 이내에 청산팀을 설립하여 청산을 시작해야 한다. 청산팀은 주주로 구성되어 있다.

제 49 조 청산팀이 성립된 후 회사는 청산과 무관한 경영 활동을 중단했다.

제 50 조 청산 팀은 청산 기간 동안 다음과 같은 권한을 행사한다.

(1) 회사의 재산을 청산하고, 각각 대차대조표와 재산 명세서를 작성한다.

(b) 채권자에게 통지하다.

(3) 청산과 관련된 회사의 미결 업무를 처리한다.

(4) 체납세 및 청산 과정에서 발생하는 세금을 납부한다.

(5) 부채 및 부채를 청산한다.

(6) 회사가 채무를 청산한 후 남은 재산을 처리한다.

(7) 회사를 대표하여 민사소송 활동에 참가하다.

제 51 조 청산팀은 설립일로부터 10 일 이내에 채권자에게 통보하고 60 일 이내에 신문에 공고해야 한다. 청산팀은 회사의 채권을 등록해야 한다.

제 52 조 청산팀은 회사 재산을 청산하고 대차대조표와 재산 명세서를 작성한 후 청산 방안을 제정하고 주주회에 보고하여 확인해야 한다.

회사 재산은 청산 비용, 직원 임금, 사회보험비 및 법정 배상, 체납세 납부, 회사 채무 청산 후 나머지 재산은 주주 출자 비율에 따라 분배된다. 청산 기간 동안 회사는 존속했지만 청산과 무관한 경영 활동을 전개해서는 안 된다. 회사 재산은 전항의 규정에 따라 청산할 때까지 주주에게 분배해서는 안 된다.

제 53 조 회사 청산이 끝난 후 청산팀은 청산 보고서를 만들어 주주들에게 확인을 요청해야 한다. 회사 등록 취소 신청을 위해 회사 등록 기관에 제출하여 회사 종료를 공고하다.

제 54 조 청산팀 구성원은 직무에 충실하고 법에 따라 청산 의무를 이행해야 한다. 청산팀 구성원은 직권을 이용하여 뇌물이나 기타 불법 수입을 받아서는 안 되며, 회사 재산을 침범해서는 안 된다.

청산팀 구성원은 고의적이거나 중대한 과실로 회사나 채권자에게 손해를 입힌 경우 배상 책임을 져야 한다.

제 10 장 부칙

제 55 조 본 헌장 등록 사항 및 기타 중요한 조항이 변경될 때 본 헌장을 수정해야 한다.

정관 개정 절차는' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 규정에 부합해야 한다.

정관을 개정하고, 개정된 장정만 수정하거나, 새로운 장정을 제정하다.

제 56 조 주주회가 통과시킨 정관 개정안이나 새 헌장은 회사 등록기관에 신고해야 한다.

제 57 조 본 헌장은 국가 법률 법규와 상충되며, 국가 법률 법규의 규정이 우선한다.

제 58 조 회사 주주회가 통과시킨 회사 헌장에 대한 보충 결의안은 회사 헌장의 일부이며, 회사 등록기관에 신고하여 등록한다.

제 59 조 본 정관 해석권은 회사 주주회에 속하며, 본 헌장은 회사 변경 등록 이후 효력이 발생한다.

주주 도장 및 서명:

연월일